Правоохоронці продовжують розслідування діяльності організованої групи, учасників якої підозрюють у заволодінні криптовалютними активами громадян України та інших держав. За трьома новими епізодами, що стосуються потерпілих з Литви, сімом фігурантам повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Нові підозри у справі багатомільйонних криптоафер

За даними слідства, учасники групи систематично виманювали у людей доступ до криптоактивів, використовуючи шахрайські схеми та маніпуляції довірою.

Для переконання потенційних жертв вони демонстрували нібито успішні інвестиції через підконтрольні криптогаманці, підроблені облікові записи та технології підміни зовнішності під час відеозв’язку.

Після того, як люди вкладали кошти, до спілкування долучалися так звані консультанти, які під приводом допомоги з торгівлею отримували доступ до пристроїв потерпілих і збирали необхідні дані для контролю над криптогаманцями.

Загальна сума збитків перевищила 3,7 млн грн

Надалі викрадені цифрові активи переводилися на рахунки, підконтрольні учасникам схеми, після чого зв'язок із потерпілими припинявся. За трьома новими встановленими епізодами збитки оцінюються у понад 1,3 мільйона гривень.

Слідчі встановили причетність підозрюваних до викрадення криптовалютних активів у громадян Литви.

Загалом від дій учасників схеми постраждали щонайменше вісім людей з України, Казахстану та Литви. Сума завданих їм збитків перевищує 3,7 мільйона гривень.

Сімом учасникам організації оголосили про підозри за статтями Кримінального кодексу, які стосуються створення злочинної організації та крадіжки в особливо великих розмірах.

Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих потерпілих, уточнюють повний обсяг завданих збитків та перевіряють причетність фігурантів до аналогічних злочинів.

Як розповідав "Апостроф", раніше хакери, пов’язані з Росією, зламали понад 170 облікових записів електронної пошти, що належать прокурорам та слідчим по всій Україні. Хакерська кампанія також торкнулася військових та урядових акаунтів Румунії, Греції, Болгарії та Сербії.