Правоохранители продолжают расследование деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в завладении криптовалютными активами граждан Украины и других государств. По трем новым эпизодам, касающимся пострадавших из Литвы, семи фигурантам сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Новые подозрения в деле многомиллионных криптоафер

По данным следствия, участники группы систематически выманивали у людей доступ к криптоактивам, используя мошеннические схемы и манипуляции доверием.

Для убеждения потенциальных жертв они демонстрировали якобы успешные инвестиции через подконтрольные криптокошельки, поддельные аккаунты и технологии подмены внешности во время видеосвязи.

После того, как люди вкладывали средства, к общению присоединялись так называемые консультанты, которые под предлогом торговой помощи получали доступ к устройствам пострадавших и собирали необходимые данные для контроля над криптокошельками.

Общая сумма ущерба превысила 3,7 млн грн

В дальнейшем украденные цифровые активы переводились на счета, подконтрольные участникам схемы, после чего связь с пострадавшими прекращалась.

По трем новым установленным эпизодам ущерб оценивается более чем в 1,3 миллиона гривен.

Следователи установили причастность подозреваемых к похищению криптовалютных активов у граждан Литвы. В общей сложности от действий участников схемы пострадали по меньшей мере восемь человек из Украины, Казахстана и Литвы. Сумма нанесенного им ущерба превышает 3,7 миллиона гривен.

Семерым участникам организации объявлены подозрения по статьям Уголовного кодекса, касающиеся создания преступной организации и кражи в особо крупных размерах.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных потерпевших, уточняют полный объем нанесенного ущерба и проверяют причастность фигурантов к аналогичным преступлениям.

Как рассказывал "Апостроф", ранее хакеры, связанные с Россией, сломали более 170 аккаунтов электронной почты, принадлежащих прокурорам и следователям по всей Украине. Хакерская кампания также коснулась военных и правительственных аккаунтов Румынии, Греции, Болгарии и Сербии.