В Україні триває масштабна спецоперація, яку здійснюють працівники Служби безпеки та Національної поліції під процесуальним керівництвом органів прокуратури. У її рамках зупинили роботу 94 шахрайських кол-центрів протягом останнього тижня, а правоохоронці здійснили понад чотири сотні обшуків.
Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора, передає "Апостроф".
Як зазначається, метою спецоперації є викриття та ліквідація шахрайських кол-центрів, що діяли по всій країні.
Лише протягом останнього тижня вдалося ліквідувати майже дві тисячі робочих місць операторів. Слідчі дії проводили у низці областей — від Київської та Дніпропетровської до Одещини, Львівщини, Вінниччини, Закарпаття, Запоріжжя та Івано-Франківщини.
Під час обшуків правоохоронці вилучили тисячі одиниць комп’ютерної техніки, телефони, SIM-карти, криптогаманці та банківські карти, конфіскували 22 транспортні засоби, серед яких Porsche, Cadillac, Bentley, Dodge, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz, мотоцикли преміум-класу.
Виявили значні суми готівки — понад 2 млн доларів, десятки тисяч євро, гривні, а також кілограм банківського золота у злитках. З-поміж вилученого — колекція дорогих годинників Rolex, Cartier, Rado, Certina, ювелірні вироби.
Як працювали шахрайські схеми
Слідчі встановили, що шахрайські схеми були різноманітними, проте мали спільну мету — заволодіння чужими коштами. Організатори шукали персонал зі знанням іноземних мов, навчали за спеціально розробленими сценаріями, а інколи перевіряли на поліграфі для убезпечення злочинної діяльності від викриття.
Зокрема, оператори видавали себе за консультантів з інвестицій, заманювали людей на фейкові торговельні платформи або ж ошукували тих, хто вже постраждав від шахраїв, пропонуючи "повернути інвестиції". Для переконливості використовували підроблені документи, видавали себе за юристів.
У деяких випадках після втрати заощаджень громадян ще схиляли до нових кредитів, продажу майна чи позик. Отримані кошти переводили у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили на рахунки.
Серед потерпілих — громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн ЄС і Центральної Азії. Попередньо оцінюється, що збитки перевищують 100 млн грн.
Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур українські правоохоронці співпрацюють із міжнародними партнерами в межах спільних слідчих груп: 26 особам повідомили про підозру.
Як розповідав "Апостроф", Державне бюро розслідувань підозрює ветерана спецпідрозділу KRAKEN Гліба Новостройного у причетності до організації шахрайських кол-центрів, а також підробці документів та незаконному поводженні зі зброєю. Зараз він перебуває під домашнім арештом у справі про ухилення від служби.
