В Украине осуществляется масштабная спецоперация, которую проводят работники Службы безопасности и Национальной полиции под процессуальным руководством органов прокуратуры. В ее рамках остановили работу 94 мошеннических колл-центров в течение последней недели, а правоохранители провели более четырехсот обысков.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, передает "Апостроф".
Как отмечается, цель спецоперации — разоблачение и ликвидация мошеннических колл-центров, действовавших по всей стране.
Только за последнюю неделю удалось ликвидировать почти две тысячи рабочих мест операторов. Следственные действия проводились в ряде областей — от Киевской и Днепропетровской до Одесщины, Львовщины, Виннитчины, Закарпатья, Запорожья и Ивано-Франковщины.
В ходе обысков правоохранители изъяли тысячи единиц компьютерной техники, телефоны, SIM-карты, криптокошельки и банковские карты, конфисковали 22 транспортных средства, среди которых Porsche, Cadillac, Bentley, Dodge, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz, мотоциклы премиум-класса.
Обнаружили значительные суммы наличных денег — более 2 млн долларов, десятки тысяч евро, гривны, а также килограмм банковского золота в слитках. Из изъятого — коллекция дорогих часов Rolex, Cartier, Rado, Certina, ювелирные изделия.
Как работали мошеннические схемы
Следователи установили, что мошеннические схемы были разнообразными, однако преследовали общую цель — завладение чужими средствами. Организаторы искали персонал со знанием иностранных языков, обучали по специально разработанным сценариям, а иногда проверяли на полиграфе для защиты преступной деятельности от разоблачения.
В частности, операторы выдавали себя за консультантов по инвестициям, заманивали людей на фейковые торговые платформы или же обманывали тех, кто уже пострадал от мошенников, предлагая "вернуть инвестиции". Для убедительности использовали поддельные документы, выдавали себя за юристов.
В некоторых случаях после потери сбережений граждан еще склоняли к новым кредитам, продаже имущества или займов. Вырученные средства переводили в криптовалюту, распределяли между электронными кошельками и выводили на счета.
Среди пострадавших граждане Украины, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии и других стран ЕС и Центральной Азии. Предварительно оценивается, что ущерб превышает 100 млн грн.
Для ликвидации транснациональных мошеннических структур украинские правоохранители сотрудничают с международными партнерами в рамках совместных следственных групп: 26 лицам сообщили о подозрении.
Как рассказывал "Апостроф", Государственное бюро расследований подозревает ветерана спецподразделения KRAKEN Глеба Новостройного в причастности к организации мошеннических колл-центров, а также подделке документов и незаконном обращении с оружием. Сейчас он находится под домашним арестом по делу об уклонении от службы.
