Львівський підприємець, який раніше проживав у Росії і має там власний бізнес, скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку країни-агресора, налагодивши схему переправлення туди елітних авто в обхід міжнародних санкцій.
Про це інформує СБ України.
Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським замовникам 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро.
Читайте: Проблеми на ринку праці Росії: вплив санкцій та вихід західного бізнесу
Як уточнили в Офісі генпрокурора, новими власниками автівок стали представники пропагандистського телеканалу "RT" та "Газпрому".
Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури й за підробленими документами переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а вже звідти - до Росії.
Крім того, бізнесмен подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн.
Під час обшуків за місцями перебування зловмисника у Києві та Львові виявлено 35 печаток підприємств, у тому числі офшорних компаній, фінансово-господарську документацію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами незаконної діяльності.
Судом було накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в тимчасово окупованому Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.
Організатору злочинної схеми вже повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: пособництво державі-агресору, службове підроблення та аволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.
Нагадаємо, що попри повномасштабну війну, російський бізнес продовжує працювати в Україні.
- Вас може зацікавити:
Начхати на санкції: що відомо про бізнес зрадника Сальдо в Британії
США хочуть заборонити майже весь експорт до Росії, але ЄС та Японія проти: у чому причина
Україна ввела нові санкції проти РФ: Зеленський повідомив деталі
