Про це повідомляє Євроюст.
Зазначається, що затримання стали результатом розслідування, проведеного Євроюстом щодо злочинної групи, яка діяла в період з 2018 по 2024 рік і займалася незаконним обігом коштів, йдеться у повідомленні.
За даними слідства, злочинне угруповання складалося з десятків учасників, що працювали на території Франції та Румунії. Зловмисники створили складну міжнародну фінансову схему, залучаючи юридичні особи у Франції для переказу значних сум коштів та зменшення податкових зобов’язань через фіктивні рахунки.
Зазначається, що частину незаконних прибутків угруповання інвестувало в нерухомість у Румунії, оформлюючи майно на підставних осіб. Розслідування координувалося в межах спільної слідчої групи, створеної та профінансованої Євроюстом.
Під час спільної операції, що координувалася з Євроюстом, штаб-квартира якого розташована в Гаазі, правоохоронці конфіскували значні кошти та цінні предмети.
"Скоординована операція призвела до арешту 13 підозрюваних та вилучення понад 400 тис. євро. Під час 24 обшуків будинків у Франції та Румунії було вилучено ювелірні вироби, розкішні годинники та мобільні телефони", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, ексміністр культури Франції пішов у відставку на тлі публікації файлів Епштейна.
