Вторжение России в Украину внесло хаос и непредсказуемость в политический пейзаж Запада. Страны оказались перед выбором: поддержать жертву агрессии, несмотря на возможные убытки и социальные проблемы, или выбрать путь "все не так однозначно", стремясь выжать максимальную выгоду из ситуации. Какие брокеры выбрали путь лицемерия? Подробнее читайте в материале "Апострофа".
Остаются на борту: западные компании и двойные стандарты
Выход предприятий из российского бизнеса, отток капитала, потеря рабочих мест и, как следствие, уменьшение налоговых поступлений оказались не менее важными в борьбе с агрессором. Тем не менее много компаний до сих пор работают и в России, и в Украине.
Согласно реестру #InternationalSponsors OfWar из российского рынка не ушли:
- PepsiCo (торговые марки Lay's, Pepsi, Sandora, "Чудо", "Славяночка" и другие);
- Philip Morris International (Marlboro, Parliament, Bond, L&M, Next, HEETS);
- Yves Rocher;
- Procter & Gamble (Gillette, Ariel, Tide, Lenor, Comet, Fairy, Mr. Proper, Pampers);
- Nestle (KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea);
- METRO, Auchan, Leroy Merlin и много других.
Интересная ситуация наблюдается в финансовом секторе, который удерживает экономику РФ на плаву. По результатам мониторинга KSE Institute, к августу 2023 года полностью вышли с российского рынка только 13 из 52 финансовых учреждений. Остаются в РФ Raiffeisen Bank International, UniCredit Group, OTP Bank, Credit Europe Bank. К слову, по данным Reuters, Raiffeisen Bank даже предоставляет кредитные каникулы воюющим в Украине россиянам.
Читайте также: Держать любой ценой: что дальше будет с российским рублем
Сколько денег утекло из РФ
По итогам 2022 г. совокупный отток капитала из России достиг $243 млрд, превысив показатели 2014 г. ($165 млрд) и 2008 г. ($143 млрд), как следует из подсчетов Центра макроэкономического анализа и прогнозирования и статистики Центробанка РФ. Это рекордные 13,5% ВВП.
Куда же россияне вывели свои деньги? По данным Frank Media, россияне перевели в иностранные банки 2,6 трлн рублей ($32,46 млрд), иностранным брокерам — почти 300 млрд рублей ($3,1 млрд), хранят на руках в валюте 1,9 трлн рублей ($23,7 млрд). В общем уровень сбережений россиян в иностранных инструментах с начала 2022 года по 1 апреля 2023 года увеличился до 19,2%.
Финансовая выгода — важнее международным брокерам?
В апреле 2022 года Saxo Bank стал первым крупным иностранным брокером, который отказался обслуживать клиентов из России. Россиянам, не имеющим ВНЖ в Европе, сказали в течение 2 месяцев продать активы или перевести их к другому брокеру.
Европейский брокер Exante позже пошел по тому же пути, что и Saxo Bank, но требование закрыть счета относилось только к клиентам с размером портфеля до €10 тыс. Напомним, что клиенты сервиса Mono Invest от Monobank могли инвестировать в ценные бумаги через Exante, но в июле 2023 года брокер попал под под санкции СНБО на 10 лет (компания "ИЭксТи Лтд" (EXT Ltd) — прим. ред.)
В конце февраля 2022 года о рисках блокировки счетов клиентов из-за санкций предупредила американская компания Interactive Brokers. Но из российского рынка брокер не вышел, а до сих пор продолжает работать в России и открывает счета россиянам — в сети есть инструкции по открытию счета от 17 августа 2023 года. Для открытия счета подходят национальные и заграничные паспорта и даже не нужен ИНН другой страны.
Продолжая работать в стране-оккупанте, Interactive Brokers ввели ряд ограничений для клиентов, хотя их действенность нуждается в проверке:
- есть запрет на пополнение счетов в IB в рублях, но ограничение легко обойти через иностранные банки или валюты;
- есть запрет на покупку (не продажу) ценных бумаг ЕС, но в портфелях российских инвесторов было и так мало акций европейских компаний, больше они торгуют на российском и американском фондовых рынках;
- российским гражданам стали недоступны котировки на американских биржах NYSE и NASDAQ, но можно использовать, например, finance.yahoo, чтобы видеть котировки в режиме реального времени.
Что касается Freedom Broker, то в ответ на вторжение России в Украину холдинг заявил про выход из российского бизнеса. Подразделение было продано в октябре 2022 года (сделка полностью была закрыта в феврале 2023-го после одобрения ЦБ РФ), а холдинг зафиксировал убыток от этой продажи в размере $104,2 млн. При этом украинское подразделение брокера, Фридом Финанс Украина, с 19 октября 2022 года, также находится под 5-летними санкциями со стороны СНБО.
Лояльность к россиянам и сотрудничество с пророссийскими политиками: что известно о СЕО брокерских компаний
Exante основана тремя российскими трейдерами Алексеем Кириенко, Анатолием Князевым и Владимиром Масляковым. В Украине СНБО наложила на брокера санкции за обслуживание схемы «Альфа-Банка» с ценными бумагами (это Михаил Фридман, Петр Авен и партнеры).
Председатель и крупнейший акционер Interactive Brokers — американский бизнесмен венгерского происхождения Томас Петерфф. В 2016 году он оказывал финансовую помощь избирательной кампании Дональда Трампа, который сегодня ради мира предлагает уступить оккупированные украинские территории захватчикам.
По данным Bloomberg, Томас Петерффи близок с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, поддерживающем политику Владимира Путина. После полномасштабного вторжения России в Украину в интервью он заявил, что Запад не должен подталкивать русских в руки Китаю и давление стоит оказывать только на людей из окружения российского президента.
Владелец контрольного пакета акций и СЕО Freedom Broker — россиянин по происхождению Тимур Турлов. Летом 2022 года он отказался от российского гражданства и стал гражданином Республики Казахстан, завершив этим 5-летний процесс натурализации. Тимур Турлов — налоговый резидент Казахстана, где живет с семьей уже более 15 лет.
А была ли реальная поддержка Украины?
Датский брокер Saxo Bank пожертвовал 250 тыс.евро для оказания гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской военной агрессии.
Общая сумма помощи топ-менеджмента и компаний группы Freedom Broker, исходя из пресс-релизов компании, превысила 10 млн евро. Информация об этих расходах также отображена в годовом отчете компании на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
На сайте Interactive Brokers, в СМИ и официальных заявлениях ответственных лиц Interactive Brokers нет информации о предоставление какой-либо финансовой или гуманитарной помощи Украине.
Exante пожертвовали $1 млн на поддержку усилий UNICEF для помощи детям, пострадавшим от войны в Украине.
Какого брокера сейчас выбрать украинскому инвестору — вопрос больше этический и схож с другими: "Ходить в Auchan или нет?", "Покупать Pepsi или нет?" В любом случае сейчас, кроме особенностей по комиссиям и доступным инструментам, украинцы должны учитывать политику и риторику компаний в отношении Украины за последние 1,5 года.
Читайте: Криптобиржа из России обслуживает террористов ХАМАС: детали расследования