Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что Укрэнерго в 2022 году продало трейдеру Юнайтед Энерджи электроэнергию на сумму более 716 млн грн, но не получило от него денег.
11 января в рамках этого уголовного производства официальные подозрения получили четверо фигурантов, пишет Liga.net со ссылкой на НАБУ.
По версии следствия, должностные лица Укрэнерго продали электроэнергию, проигнорировав предыдущий долг компании. После этого Юнайтед Энерджи перепродала электроэнергию, а деньги вывела на счета иностранной компании.
Подозрения получили:
- организатор схемы, которого НБУ называет бизнес-партнером участника уголовного дела о хищении денег в ПриватБанке (присвоение имущества, отмывание денег).
- директор департамента Укрэнерго, не заблокировавший продажу (злоупотребление служебным положением);
- председатель правления банка, выдавшего фиктивную гарантию оплаты (злоупотребление полномочиями работником частной компании);
- директор частной компании, привлеченной для отмывания денег (присвоение имущества, отмывание денег).
НАБУ указывает, что удалось арестовать более 700 млн грн на счетах привлеченных к схеме компаний.
Ранее СМИ писали об аресте счетов одного из контрагентов Юнайтед Энерджи – ООО "Нью Энерджи Юкрейн".
Кроме того, удалось заблокировать деньги на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.
"Были зафиксированы попытки снять эту блокировку заинтересованными лицами путем отправки на адрес соответствующих зарубежных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров", – говорится в релизе НАБУ.
Юнайтед Энерджи известна тем, что снабжала электроэнергией предприятия Игоря Коломойского, которому она нужна для обеспечения работы двух энергоемких ферросплавных заводов. Владельцем и директором компании является Андрей Короткевич-Лещенко.
В октябре 2023 года компания получила почти 1,7 млн грн штрафа за ряд нарушений.
С марта 2022 Юнайтед Энерджи находится в "дефолтном" статусе на рынке электроэнергии.
