Бывший глава правления одного из украинских банков получил подозрение за нанесение ущерба почти на 22 млн гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По версии следствия, руководство финучреждения и коммерческое предприятие заключило ряд договоров о предоставлении заемщику кредитных лимитов. Кредитование клиента позволило осуществлять расчеты даже при отсутствии средств на счете. Предприятие получило кредит с лимитом около 20 млн гривен.
"Заранее понимая, что кредитные средства не будут возвращены, а залоговое имущество существует только на бумаге, стороны подписали документы без проведения надлежащей проверки заемщика, после чего кредит был предоставлен обществу в полном объеме", - объясняют в полиции.
Получив деньги, фирма сразу перевела их в иностранную валюту и вывела за границу компаниям в Турцию. Как свидетельствуют фиктивные сделки, компания-заемщик якобы отправила деньги за поставку товаров. В то время как на самом деле деньги вывели в наличку граждане, аффилированные с фирмой.
Впоследствии украинский банк, предоставивший кредит, сочли неплатежеспособным, а обязательства по выплатам перед клиентами перешли к Фонду гарантирования вкладов физлиц. В результате незаконных действий банка Фонд получил убытки на 22 млн гривен.
"На основании собранных доказательств бывшего главу правления банка и директора предприятия-заемщика уведомлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - добавили в Нацполиции.
Ранее мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении одному из должностных лиц Минобороны по делу о злоупотреблениях с закупками.
