Группа компаний "Росток-Холдинг" с компанией "Мустанг Финанс" стали фигурантами схемы по незаконному выводу денег из банков.
Об этом сообщает Олег Постернак в материале "Ограбить банк, не выходя из кабинета. Инструкция от украинских умельцев" для "Цензор.НЕТ".
Суть схемы заключается в выкупе "Мустанг Финансом" кредитов "Росток-Холдинг" с передачей ему заложенных активов по заниженной стоимости.
"Росток-Холдинг" берет кредиты в 6 банках, банкротит компании. "Мустанг Финанс" выкупает кредиты, делит с заемщиками дисконт и заключает мировую. "Росток-Холдинг" получает заставленное имущество, но обязуется выплатить "Мустанг Финанс" символическую сумму. Банки несут убытки", - говорится в материале.
Постернак указывает, что "Мустанг Финанс" - связанная с "Росток-Холдинг" структура. Это доказывается тем, что компания входит в состав ГК "Абсолют" - партнера "Ростка".Их связь прослеживается и в том, что Яков Грибов, "который вошел в состав акционеров кипрской компании Rostok Agroinvest Limited с долей 49,9%", и зарегистрирован по тому же адресу, по которому и "Мустанг Финанс".
"Сначала компании поделили пополам дисконт от выкупа "Мустангом" кредитов "Ростка" на 14 млн долл, взятых в 6 банках ("Правекс Банк", ПУМБ и "Пивденный"). А потом поделили и долги перед Грибовым", - отмечает Постернак.
После этого фигуранты устроили суд "по попытке "Мустанга" взыскать задолженность с "Ростка", процесс подошел к легализации мирового соглашения.
"Согласно мировой, до 1 июля "Росток" должен закрыть перед "Мустангом" задолженность в 4 млн долл по кредитам, реализовать залоговые активы и обрести почву для получения рефинанса. Банки при этом теряют до 30% выданных денег", - акцентирует автор.
Он предполагает, что для получения рефинанса в 4 млн долл Ичнянский кластер, контролируемый акционером "Росток-Холдинг" Виктором Кияновским, может опять обратиться в банки.В результате схемы группа компанийполностью избавилась от долговых обязательств;сохранила залоговое имущество исэкономила на итоговой сумме кредита.Параллельно автор отмечает, что первоначально полученные "Ростком" в банках 14 млн долларов были использованы для личных нужд лиц, контролирующих холдинг.
"Если углубиться в отчетность "Ростка", увидим, что после получения кредитов показатели прибыльности предприятий падали, и большинство становились нерентабельными. Хотя после получения кредитов они должны были показывать только рост", - пишет Постернак.
Он обращает внимание на инициирование "Росток-Холдингом" банкротство предприятия с помощью подконтрольного ФЛП. Эксперт указывает на ряд схем по выводу денег из банков:смене собственника с помощью регистраторов и нотариусов "на основании фиктивных документов";списании средств со счетов в иностранных банках – "так через банки Австрии и Лихтенштейна был выведен почти 1 млрд долл из 14 неплатежеспособных украинских банков";хищении на подделке SWIFT-сообщений.
