Кипр в связи с разразившимся панамагейтом ужесточил требования к коммерческим банкам и посредникам, касающиеся идентификации личности их клиентов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на центробанк Кипра.
Более жесткие правила, обязывающие банки и посредников осведомляться о личности своих клиентов, а также приостанавливать операции по счетам в случае их несоблюдения, вступили в силу 7 апреля.
На Кипре действуют тысячи офшорных компаний, многие из которых — российские.
Законодательство страны разрешает создание компаний с сугубо номинальной структурой, в рамках которой бенифициар не значится в отчетности фирмы, однако власти сообщили, что вводят так называемое правило "знай своего клиента" для банков и посредников.
"Сегодняшняя поправка — часть непрерывных усилий, направленных на дальнейшее укрепление нормативно-правовой базы, целью которых всегда является недопущение недоработок или слабостей, ведущих к возможности отмывания денег или финансирования террористов", — говорится в заявлении центробанка Кипра.
В минувшее воскресенье, 3 апреля, ряд СМИ опубликовали материалы, касающиеся офшорных компаний, владельцами которых являются известные и влиятельные в мире люди. СМИ, в частности, сообщили о секретных счетах, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.
Многие страны уже заявили, что проведут собственные расследования в связи с появившимися фактами. Европейский Союз в свете разразившегося панамагейта решил в ближайшие полгода составить черный список налоговых гаваней.
