Генеральная прокуратура Украины при оперативной поддержке Нацполиции в понедельник, 19 марта, провела обыски в компаниях, подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
Следственные действия прошли в рамках уголовного дела по подозрению в уклонении ряда компаний от уплаты налогов путем использования страхового рынка Украины.
В ГПУ заявляют, что ряд подконтрольных Фирташу предприятий, входящих в бизнес-группу "GROUP DF", среди которых ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ЧАО "Азот", ЧАО "Ривнеазот", ГП "Химик", организовали работу ряда фиктивных компаний. В период с 2015 по 2017 годы эти предприятия, по сведениям ГПУ, заключили договора со страховыми компаниями "Саламандра-Украина", "Дом страхование" и другими компаниями из бизнес-группы "Group DF", поле чего перечислили им фиктивные страховые взносы.
"То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - сообщила Сарган.
В ГПУ отмечают, что в дальнейшем эти компании страховали фиктивные кредитные договора и договора купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц.
"Такие кредиты не планировалось возвращать, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", - отметила пресс-секретарь генпрокурора.
По словам Сарган, в результате реализации схемы бюджет недополучил налогов на сумму более 500 млн грн.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее в Украине озвучили вероятный мотив обысков в "Новой почте".
