В четверг, 7 мая, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире экс-главы Налоговой службы Сергея Верланова, его подозревают в организации механизма незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен.
Об этом сообщает прес-служба СБУ.
"По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС. Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость", - сказано в сообщении.
Также сотрудники СБУ выявили факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности). Эти действия приводили к искусственному формирования сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики. Действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.
Правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы. Изъятая в ходе следственных действий документация будет добавлена к материалам дела.
Как сообщал "Апостроф", по словам бывшего главы Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова, сотрудники СБУ изучали документы и цифровые носители информации во время обыска, который прошел у него.
