У четвер, 7 травня, співробітники Служби безпеки України провели обшук в квартирі екс-глави Податкової служби Сергія Верланова, його підозрюють в організації механізму незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС. Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники в змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему з незаконного формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість", - йдеться в повідомленні.
Також співробітники СБУ виявили факти несанкціонованого втручання в роботу електронних баз даних податкової в тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі ряду суб'єктів господарської діяльності (СГД) з ознаками "ризикованості" (фіктивності). Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, який потім відображався нібито як для СГД реального сектора економіки. Дії посадових осіб призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, отриманих протиправним шляхом.
Правоохоронці провели понад 100 обшуків в різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, в тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби. Вилучену в ході слідчих дій документацію буде додано до матеріалів справи.
Як повідомляв "Апостроф", за словами колишнього голови Державної податкової служби України Сергія Верланова, співробітники СБУ вивчали документи і цифрові носії інформації під час обшуку, який пройшов у нього.
