Расследователи Аль-Джазиры получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов лицам, которые нарушили закон.
Об этом сообщают на сайте с изложенными слитыми документами
Оказалось, что среди получателей кипрского гражданства есть большое количество людей, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, в коррупции, которые находятся в международных санкционных списках и тому подобное.
Как отмечается, в период с 2017 по 2019 год Кипр, в частности, продал паспорта 35 людям, которым или предъявлены уголовные обвинения, или они осуждены, либо находятся под международными санкциями. Еще 40 заявителей, купили кипрское гражданство, занимали государственные должности в разных странах были влиятельными политиками, но вероятно могли быть причастны к отмыванию денег или взяточничеству.
Согласно данным, в некоторых случаях Кипр продавал паспорта людям всего за несколько дней до их ареста или осуждения. И поэтому, вероятно, Европейский Союз будет призывать островное государство полностью отказаться от схемы "золотых паспортов".
В перечне покупателей "золотых паспортов" указаны, в частности, такие украинцы:
- Бывший министр экологии Николай Злочевский, которому украинский суд избрал меру пресечения в виде ареста, но заочно, поскольку тот в розыске.
- Жена бывшего министра обороны при Януковиче Павла Лебедева - Людмила Лебедева. В октябре 2014 года в Украине возбудили дело против восьми бывших министров обороны, среди них был и Лебедев. Военная прокуратура подозревает его в разрушении структуры армии и подрыве обороноспособности страны.
- Украинский бизнесмен Вадим Шульман из окружения олигарха Игоря Коломойского.
- Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.
Кипрские документы также содержат имена тысячи состоятельных россиян, многие из которых имеют тесные связи в Кремле. Кроме того там 500 китайцев, которые благодаря паспорту получили уникальные возможности.
