Владимир Олейник, директор ООО "ПАРАДАЙ-3" два года назад приобрел в столичном доме на Владимирской более 900 квадратных метров в качестве выгодной инвестиции, однако недвижимость стоимостью 36 млн гривен "зависла".
Речь об этом идет в сюжете Апостроф TV.
Помещение, в которое не может попасть Владимир Олейник принадлежало фирме "ТММ". Ее бессменный руководитель на протяжении 18 лет - известный застройщик Николай Толмачев.
В свое время в рейтинге самых богатых украинцев он занимал престижное 26 место. Однако, после Революции Достоинства у Николая Григорьевича начались проблемы - Агробизнес обанкротился, а "ТММ-Энергострой", потеряв российских клиентов, стала неплатежеспособной.
Кроме того, в 2016 году сразу три крупных украинских банка: "Укрсоцбанк", "ПУМБ" и "Ощадбанк" - обвинили фирму Толмачева в невыполнении кредитных обязательств на общую сумму более миллиарда гривен! Они обратились в суд о взыскании ипотечного имущества "Т.М.М."
По искам суды конфисковали у должника квартиру и даже личный автомобиль бывшего миллионера.
Толмачеву до сих пор запрещен выезд за границу. Наибольший долг "ТММ" был перед Сбербанком - около 750 млн гривен. Хотя 23 февраля 2019 на сайте фирмы появилась информация о том, что реструктуризация долгов перед Сбербанком успешно завершена. Кстати, она и до сих пор там.
Вместе с тем, 10 февраля того же года, пресс-служба государственного банка сообщила, что Верховный Суд поддержал законную позицию Сбербанка и отменил судебные решения об утверждении сомнительного мирового соглашения.
Не менее скандальной была долговая история "Т.М.М." с "Первым украинским международным банком». Правда, господин Толмачев кредит и проценты "со скрипом" , но все же вернул.
Еще одна долговая история связана с "Укрсоцбанком", с которым фирма в 2004 году подписала кредитный договор. За ним Толмачев не выплатил ни копейки, хотя за 12 лет "накапало" на более чем 15 млн евро.
Процедура обращения о взыскании имущества должника была признана законной. Поэтому часть киевской недвижимости "Т.М.М.", в частности по улицам Зверинецкой, Андрея Шептицкого, провиантского и Владимирской, была реализована через площадку СЕТАМ (Систему электронных торгов арестованным имуществом).
Владимир Олейни решил принять участие в аукционе, так как арестованное имущество дешевле, что делает его инвестиционно привлекательным.
Однако в тот же день после продажи арестованных активов "ТММ", их бывший владелец начал препятствовать переоформлению прав собственности, накладывая аресты на это имущество.
Представители финансовой группы "ЮНИВЕС", тоже приобрели во время аукциона в 2018-м помещение на Владимирской. Площадь почти в 689 квадратных метров обошлась в 32 миллиона гривен. После чего, по словам победителей торгов по продаже арестованного имущества фирмы "Т.М.М.", их бывший владелец организовал коммунальный террор - отключал лифты и электричество.
Однако, в Генеральной прокуратуре в подобную конспирологическую версию не поверили и дело закрыли. Толмачев объяснил это решение взятками.
Должник проиграл во всех судах, его имущество продали за долги. Однако, в прошлом году после президентских выборов, в дело неожиданно вмешалась СБУ, открыв производство, которое закрыла Генпрокуратура.
В рамках этого уголовного производства Служба безопасности Украины неоднократно накладывала аресты на недвижимое имущество, приобретенное новыми владельцами, которые в судебном порядке отменялись. Более того, двух сотрудников "Частной экспертной службы", которые оценивали арестованное имущество «Т.М.М», по приказу заместителя председателя Фонда госимущества Андрея Егорова на год отстранили от работы.
В письме Главного следственного управления Службы безопасности Украины было отмечено, что это были "управленческие решения" сделаные на основании отчетов об оценке. Якобы они не соответствовали требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества.
Сейчас руководство "Частной экспертной службы" готовит иск в суд и будет отстаивать подчиненных и собственную репутацию.
Главный вопрос состоит в том, как Служба безопасности Украины может быть причастна к долговым спорам. Ответ напрашивается сам собой, если у руководства СБУ и представителей коммерческой структуры есть давние связи. Речь идет о так называемом факторе "Лиги Смеха".
Лариса Чивурина, финансовый директор и совладелец "Т.М.М." - жена бывшего игрока КВН Андрея Чивурина - редактора и продюсера юмористического шоу "Лига смеха". Это шоу в свое время было создано «95 квартал» во главе с Иваном Бакановым. А он, как известно, в настоящее время занимает должность председателя Службы безопасности Украины.
Попытка журналистов получить комментарий от самого Баканова, успехом не увенчалась. Однако все собеседники журналистов, объясняли то, что произошло, именно "дружескими" отношениями руководства компании-должника и окружения гаранта.
В эту версию вписывается и тот факт, что СБУ не проверяет информацию о крымском бизнесе Чивурина и Толмачева. Речь идет о пансионате "Севастополь", который до аннексии полуострова назывался "ТММ- Ялта" и принадлежал ТММ. Сейчас он успешно работает, хотя и переписан на кипрскую компанию ТММ Real Estate Development Public Limited. Но владельцы этой фирмы и украинского ООО "ТММ" - те же.
Толмачев публично обвинил в коррупции и неправомерных действиях Министерство юстиции, СЕТАМ, оценщиков, покупателей, сотрудников исполнительной службы и банк.
Однако, с 2014 года на площадке "Системы электронных торгов арестованным имуществом" состоялось более 65 тысяч аукционов на общую сумму, превышающую 13 млрд гривен. Обычно, стоимость лота возрастает на 12%. Но во время аукциона по продаже арестованного имущества, принадлежавшего "Т.М.М" в доме на Владимирской 49-А стартовая цена выросла на 57%.
Если это была идеально разыграна афера, уголовное дело априори получило бы немалый резонанс. Но прошло почти полтора года, а расследования нет.
Если же фирма "ТММ" в своем заявлении права, то возможен второй вариант - она заведомо дала неправильное заявление о преступлении. Это также требует соответствующей квалификации следственных органов.
Между тем, журналисты "Схем" установили, что мать Андрея Наумова, который возглавляет Главное управление внутренней безопасности СБУ, летом 2019 приобрела трехкомнатную квартиру в жилом комплексе "Альтер Эго". За элитные апартаменты женщина отдала 1 млн 191 тысячу гривен. Тогда как стоимость подобных помещений в этом ЖК от четырех до пяти миллионов.
Предположим, матери "главного контролера" СБУ просто повезло купить в центре Киева жилье, которое на рынке стоит в четыре раза дороже. Но почему квартира для родных Андрея Наумова нашлась именно в элитном комплексе, который построила именно фирма Николая Толмачева - слишком много совпадений.
В начале апреля 2020 года иск господина Толмачева попал на рассмотрение в Верховный суд. И вот здесь представителей банка и владельцев, которые приобрели арестованное имущество "Т.М.М." ждала полная неожиданность.
"В самом позывном заявлении не ставился вопрос о признании недействительными этих кредитов, дополнительной сделки кредитных договоров. В самом решении суда не сказано, что эти решения не являются действительными. Просто указано, что по мнению суда они являются не действительными. В связи с этим фирма ТММ сейчас повторно реанимирует иски, по которым они уже давно проиграли", - говорит Олег Комирный, юрисконсульт ООО "КУА" "ЮНИВЕС".
Последствия такого "правосудия" и "расследований" могут ударить не только по одному банку и его вкладчикам. Ведь решение Верховного суда, по сути, отменяет все проведенные ранее сделки по продаже залогового имущества проблемного заемщика. Следовательно, появился опасный прецедент после которого инвесторы вряд ли захотят рисковать покупать арестованные активы. И выглядит так, что важную роль в этом сыграл бывший руководитель "Квартала-95", а ныне глава СБУ Иван Баканов.
Как сообщал "Апостроф", в Украине планируют реформировать Службу безопасности, в частности ввести назначения работников на руководящие должности на конкурсной основе. Однако это может стать началом коррупционной волны назначений в органы безопасности и обороны.