RU  UA  EN

понедельник, 25 ноября
  • НБУ:USD 41.10
  • НБУ:EUR 43.00
НБУ:USD  41.10

12:32
Денежные переводы в Украине проверяют по-новому: в каком случае могут заморозить счет
Начиная с субботы, 27 ноября, вступают в силу новые правила обмена между банками и Госфинмониторингом данными о денежных переводах граждан Украины.

16:06
Против главы Госфинмониторинга Черкасского открыли дело по заявлению Дубинского
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство в отношении группировки, которая занималась скрутками по НДС и при помощи конвертационных центров и получала незаконные возмещения по данному налогу.

15:51
Дубинский собрал доказательства по миллиардным хищениям на НДС через Госфинмониторинг
Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский покрывал схему по получению незаконного возмещения по НДС в 2019-2020, которая нанесла государству убытков на 79 млрд грн.

16:21
Госфинмониторинг заблокировал более 420 млн грн за финансирование терроризма в Украине
Государственная служба финансового мониторинга в период с марта 2014-го по декабрь 2016-го заблокировала средства, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств и финансированием терроризма (сепаратизма), на общую сумму в 9,7 млн долл, 1,0 млн рублей и 173,1 млн гривен.

22:46
Арестованы счета одного из судей времен Януковича
В банках Лихтенштейна и Латвии на счетах действующего судьи Высшего хозяйственного суда Украины и его жены арестованы 13,1 млн швейцарских франков.

10:49
​Госфинмониторинг заблокировал 200 млн грн на счетах ПАО «Донбассэнерго»
Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 200 млн грн, перечисленных на счета ПАО «Донбассэнерго» государственной компанией «Энергорынок».

Новини партнерів