В июле текущего года финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов усилили контроль за деятельностью российских компаний: около 30% предприятий из РФ получили уведомления об ограничении финансовых операций или закрытии банковских счетов.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
По данным разведчиков, основными причинами для их закрытия стали отсутствие или несвоевременность ответа на запросы банков, ошибки в документах, несоответствие финансовых потоков заявленной деятельности, связи со странами из «черного списка» FATF или с лицами/структурами, находящимися под международными санкциями, и др.
«Тщательные проверки стартовали еще в феврале 2024 года – после введения Великобританией санкций против компаний из ОАЭ, которые способствовали обходу санкций против России. Ситуация набрала большие обороты после принятия 18-го пакета санкций ЕС, в который впервые вошли эмиратские структуры, связанные с Россией», — рассказали в СВР, отметив, что финансовые учреждения ОАЭ не хотят из-за России повторно попасть в «серый список» FATF, поэтому демонстрируют свою готовность соблюдать глобальный санкционный режим.
Читайте также: Не санкции — как США могут обнулить нефтегазовые доходы путинской России
