Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вважає, що бізнесмен Тимур Міндіч міг передати значну суму готівкових коштів, що стала частиною застави у розмірі 150 млн грн за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у корупційній справі "Мідас".
Про це повідомляє "Апостроф" із посиланням на інформацію Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Таку версію озвучив прокурор САП під час розгляду у ВАКС клопотання щодо обрання запобіжного заходу керівнику "Сенс Банку" Олексію Ступаку, що був задіяний у схемі легалізації коштів.
Він зазначив, що 9 червня на цей момент вже заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра отримала пропозицію взяти участь в організації схеми легалізації коштів для застави для Галущенка.
Готівку передав учасник протиправної організації, який перебував у розшуку та мешкав в Ізраїлі. Надалі кошти планували перевести у безготівкову форму через фінансові операції та зарахувати на рахунки підконтрольних фірм.
10 червня Мудра провела зустріч зі Ступаком та вже нині колишнім головою наглядової ради "Сенс Банку" Миколою Гладишенком, після чого повідомила забудовнику Максиму Микитасю про можливість використання банку для здійснення операцій.
За версією обвинувачення, вони узгоджували відкриття рахунків, заведення на них коштів та процедуру подальшого перерахунку.
У період з 9 по 22 червня тривала сама підготовка схеми, а вже з 22 по 29 червня відбулась її реалізація на суму 150 млн грн.
Гроші надходили частинами: 22 червня було доставлено 50 млн та ще 10 млн, а 23 червня — 70 млн і 20 млн. Частину готівки передавали до конвертаційних центрів для переведення у безготівкову форму та подальшого зарахування на рахунки фірм.
Обвинувачення послалося на матеріали негласних слідчих дій, де учасники розмов прямо згадували Міндіча у контексті походження грошей та їх використання для внесення застави.
25 серпня розгляд запобіжного заходу голові банку завершився достроково. Через загострення хвороби Олексій Ступак попросив суд про перерву, щоб поїхати до лікарні. Суд відклав засідання до 2 вересня.
Справа "Форест Гамп"
19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення спецоперації "Форест Гамп", у межах якої оголосили підозри особам, причетним до легалізації 150 млн грн для сплати застави у справі "Мідас".
За даними слідства, на початку червня організатори схеми фактично отримали контроль над "Сенс Банком", що дало змогу використовувати його ресурси для власних цілей.
Як розповідав "Апостроф", Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд застосувати запобіжний захід щодо голови правління державного "Сенс Банку" Олексія Ступака у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 150 млн грн.
