Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) считает, что бизнесмен Тимур Миндич мог передать значительную сумму наличных средств, ставшую частью залога в размере 150 млн грн за бывшего министра энергетики Германа Галущенко по коррупционному делу "Мидас".
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информацию Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
Такую версию озвучил прокурор САП при рассмотрении в ВАКС ходатайства об избрании меры пресечения руководителю "Сенс Банка" Алексею Ступаку, задействованному в схеме легализации средств.
Он отметил, что 9 июня на данный момент уже заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая получила предложение поучаствовать в организации схемы легализации средств для залога для Галущенко.
Наличные деньги передал участник противоправной организации, который находился в розыске и пребывал в Израиле. В дальнейшем денежные средства планировали перевести в безналичную форму через финансовые операции и зачислить на счета подконтрольных фирм.
10 июня Мудрая провела встречу со Ступаком и уже ныне бывшим главой наблюдательного совета "Сенс Банка" Николаем Гладишенко, после чего сообщила застройщику Максиму Микитасю о возможности использования банка для осуществления операций.
По версии обвинения они согласовывали открытие счетов, заведение на них средств и процедуру дальнейшего перерасчета.
В период с 9 по 22 июня шла сама подготовка схемы, а уже с 22 по 29 июня состоялась ее реализация на сумму 150 млн грн.
Деньги поступали по частям: 22 июня было доставлено 50 млн и еще 10 млн, а 23 июня — 70 млн и 20 млн. Часть наличных передавали в конвертационные центры для перевода в безналичную форму и последующего зачисления на счета фирм.
Обвинение сослалось на материалы негласных следственных действий, где участники разговоров прямо упоминали Миндича в контексте происхождения денег и их использования для внесения залога.
25 августа рассмотрение меры пресечения главе банка завершилось досрочно. Из-за обострения болезни Алексей Ступак попросил суд о перерыве, чтобы отправиться в больницу. Суд отложил заседание до 2 сентября.
Дело "Форрест Гамп"
19 августа НАБУ и САП сообщили о проведении спецоперации "Форрест Гамп", в рамках которой объявили подозрения лицам, причастным к легализации 150 млн грн для уплаты залога по делу "Мидас".
По данным следствия, в начале июня организаторы схемы фактически получили контроль над "Сенс Банком", что позволило использовать его ресурсы для собственных целей.
Как рассказывал "Апостроф", Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд применить меру пресечения в отношении главы правления государственного "Сенс Банка" Алексея Ступака в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 150 млн грн.
