Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США объявило о внесении российской финансовой компании A7 в список транснациональных преступных организаций.
Об этом говорится в пресс-релизе министерства.
США объявили платежную систему преступной организацией
Против компании ввели экономические санкции за помощь в обходе западных ограничений, наложенных после начала российского вторжения в Украину. В пресс-релизе министерства эта сеть описывается как имеющая связи с Россией.
По данным американских властей, компания создала разветвленную сеть подставных структур, которые обеспечивали финансовые операции в пользу находящихся под санкциями российских предприятий и правительств.
Решение США было принято после журналистских расследований The New York Times и Financial Times. Выяснилось, что A7 использовала более 70 фиктивных компаний в разных странах для перевода средств, а также разработала специальное приложение на основе искусственного интеллекта, генерировавшего фиктивные записи о торговых операциях.
Кроме того, компания применяла криптовалюты для отмывания денег, что позволяло клиентам покупать компоненты для производства оружия и беспилотников.
Санкционная политика США
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что действия против A7 являются частью масштабных усилий по изоляции Ирана и его финансовых пособий.
Он подчеркнул, что любые структуры, способствующие незаконному финансированию противников Штатов, лишатся доступа к финансовой системе США. Некоторые компании, связанные с сетью A7, уже подверглись санкциям в августе 2025 года.
Одновременно Министерство финансов США объявило о новых ограничениях против Ирана, касающихся автомобильной, железнодорожной и горнодобывающей отраслей.
Как сообщал "Апостроф", на днях Соединенные Штаты объявили новый пакет санкций против 13 физических и юридических лиц, которые, по данным американских властей, способствовали Ирану в закупке вооружения и компонентов для военных программ. В санкционный список вошли представители и компании из России, Китая, Гонконга, Пакистана и Ирана.
