Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про внесення російської фінансової компанії A7 до списку транснаціональних злочинних організацій.
Про це йдеться у прес-релізі міністерства.
США оголосили платіжну систему злочинною організацією
Проти компанії запровадили економічні санкції через допомогу у обході західних обмежень, накладених після початку російського вторгнення в Україну. У прес-релізі міністерства ця мережа описується як така, що має зв'язки з Росією.
За даними американської влади, компанія створила розгалужену мережу підставних структур, які забезпечували фінансові операції на користь російських підприємств та урядів, що перебувають під санкціями.
Рішення США було ухвалене після журналістських розслідувань The New York Times та Financial Times. З’ясувалося, що A7 використовувала понад 70 фіктивних компаній у різних країнах для переказу коштів, а також розробила спеціальний додаток на основі штучного інтелекту, який генерував фіктивні записи про торгові операції.
Крім того, компанія застосовувала криптовалюти для відмивання грошей, що дозволяло клієнтам купувати компоненти для виробництва зброї та безпілотників.
Санкційна політика США
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що дії проти A7 є частиною масштабних зусиль з ізоляції Ірану та його фінансових посібників.
Він наголосив, що будь-які структури, які сприяють незаконному фінансуванню противників Штатів, втратять доступ до фінансової системи США. Деякі компанії, пов’язані з мережею A7, вже потрапили під санкції у серпні 2025 року.
Одночасно Міністерство фінансів США оголосило про нові обмеження проти Ірану, які стосуються автомобільної, залізничної та гірничодобувної галузей.
Як розповідав "Апостроф", днями Сполучені Штати оголосили новий пакет санкцій проти 13 фізичних та юридичних осіб, які, за даними американської влади, сприяли Ірану в закупівлі озброєння та компонентів для військових програм. До санкційного списку увійшли представники та компанії з Росії, Китаю, Гонконгу, Пакистану та Ірану.
