НАБУ и САП проводят следственные действия по делу о легализации средств, связанных с внесением залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. По делу могут фигурировать заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра, народный депутат Вадим Столар, экснардеп Максим Никитась, а также сотрудники Sense Bank. Детективы также нашли документ с планом антикризисной коммуникации вокруг работы ВСК Верховной Рады.
Об этом в эфире телеканала "Апостроф" рассказал председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.
Миткалик отметил, что правоохранители официально не раскрывают фамилии всех фигурантов, однако отдельные журналисты установили их личности. Кроме того, НАБУ и САП обнародовали новые записи продолжительностью около 40 минут, на которых, по словам эксперта, обсуждается поиск средств для внесения залога Германа Галущенко.
Речь идет о 150 млн. гривен залога, который суд определил для бывшего министра энергетики. По словам Миткалика, средства могли быть получены наличными и нуждались в легализации перед внесением на государственный счет.
"Плюс обнародованы дополнительные так называемые пленки там на 40 минут, где можно увидеть, как фактически собираются и обсуждают эти участники преступной схемы о том, как фактически собрать залог Герману Галущенко, скорее всего, говорится. на тех пленках идет речь о том, как", - отметил эксперт.
Схема легализации средств
По словам главы "Антикоррупционного штаба", ключевым эпизодом дела стала попытка легализовать 150 млн гривен наличными из так называемой "черной кассы" из-за создания специального "окна" в системе мониторинга банка.
По его словам, участники схемы могли обсуждать способы проведения средств через компании и банковские счета таким образом, чтобы избежать финансового мониторинга. Для этого, по утверждению Миткалика, могли использовать Sense Bank.
Он пояснил, что речь шла о создании своеобразного "окна" для проведения подозрительных операций, после чего средства должны были быть направлены на счет для внесения залога за Галущенко.
"И для того чтобы фактически эти средства не попали под мониторинг, сделали, так сказать, окно для легализации, таким образом исключив систему мониторинга в определенный нужный момент и провели эти средства на счете для внесения залога Германа Галущенко", - рассказал Миткалик.
Эксперт подчеркнул, что внесение залога на государственный счет предполагает проверку происхождения средств. По его мнению, эта проверка могла стать основанием для дальнейшего расследования НАБУ и САП.
По словам Миткалика, в рамках производства уже фигурируют Ирина Мудрая, Максим Никитась и Вадим Столар. В то же время он ожидает дальнейшего обнародования материалов следствия.
Какое наказание может угрожать фигурантам
Миткалик отметил, что НАБУ и САП рассматривают возможную легализацию средств по статье 209 Уголовного кодекса Украины. По его словам, квалификация преступления будет зависеть от того, будет ли доказано участие организованной группы.
Если речь идет об одном лице, осуществлявшем легализацию средств, максимальное наказание по соответствующей части статьи может составлять шесть лет лишения свободы. Если же будет доказана деятельность преступной группы, наказание может быть строже.
"Если же мы говорим, что это организовывала преступная группа, где есть несколько ряд действующих лиц, то есть какой-то определенный организатор, есть подстрекатель, пособник, исполнителей может быть несколько, то есть условная группа больше там трех человек, то это уже преступная фактически группа в рамках Уголовного кодекса. И за это предусмотрено большее наказание — до 12 лет лишения свободы. тяжести", - объяснил эксперт.
Он добавил, что обнародованные записи могут свидетельствовать об участии в схеме нескольких человек. В частности, на пленках, по словам Миткалика, зафиксированы разговоры о передаче средств, их внесении в банк и последующая легализация через компании.
В то же время эксперт отметил, что неизвестно, сколько именно людей могут получить статус фигурантов по делу. По его мнению, их количество может составлять от пяти-семи до более чем десяти человек.
К делу могут быть причастны представители Офиса президента
Миткалик прокомментировал информацию о возможном участии Ирины Мудрой и контактах Тимура Миндича с представителями Офиса президента. По его словам, Миндич упоминается на обнародованных записях в контексте контроля над Sense Bank. Эксперт напомнил, что этот банк уже фигурировал в деле "Мидас".
Он считает, что процессуально привлекать Миндича в новое уголовное производство может быть нецелесообразно, поскольку параллельно продолжается дело "Мидас". Кроме того, по словам эксперта, пребывание Миндича за пределами Украины может существенно усложнить проведение следственных действий. Миткалик также отметил, что уход Ирины Мудрой с должности может быть коммуникационным шагом Офиса президента.
"По Ирине Мудрый это, на самом деле, мне кажется, более коммуникационный уже шаг Офиса президента. Они пытаются всячески отстраниться от любых коррупционных скандалов", - сказал Миткалик.
Он отметил, что сбор доказательств проходил "на горячих следах" в течение нескольких месяцев, что дает основания ожидать скорого и логического завершения расследования с передачей дела в суд.
Что предшествовало
Напомним, 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у заместителя руководителя ОП.
По данным правоохранителей, Мудра вместе с народным депутатом Вадимом Столаром, экснардепом Максимом Никитасем и служащими Минюста фигурирует по делу о создании преступной организации.
Деньги, вероятно, отмывали через счета подставных компаний, чтобы официально внести залог при бывшем министре энергетики и юстиции Германе Галущенко (фигуранте другого дела НАБУ – "Мидас").
Фигуранты дела в июне 2026 года получили фактический контроль над государственным Sense Bank по прямому указанию бизнесмена Тимура Миндича. На обнародованных пленках зафиксировано, как женский голос (вероятно, Мудрой) пересказывает просьбу от "израильского беженца Тимура" с формулировкой: "возьми, пожалуйста, "Sense Bank"". Банк использовался для проведения миллионных сумм в обход стандартного финансового мониторинга.
Мы также подробно писали, что бизнесмен и фигурантов дела "Мидас" Тимур Миндич после выезда в Израиль мог продолжать общаться с представителями Офиса президента. На новых обнародованных записях НАБУ и САП упоминается его звонок по поводу "Смысла Банка" и предложение передать банк в управление представителю ОП.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 августа, уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.
