Нова хвиля розслідувань про офшори, героями якої стали члени кабінету президента США Дональда Трампа, донори республіканців та передвиборчої кампанії президента, майже напевне не матиме для Трампа прямих наслідків. Ймовірно, не буде їх навіть для фігурантів офшорних розслідувань. Однак відомості про їх гіпотетичне ухилення від сплати податків і особливо інформація про співпрацю з найближчим оточенням президента РФ Володимира Путіна лише посилюють негативний фон президентства Трампа, чия підтримка американцями падає. Ключову роль, без сумніву, і надалі матиме розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про зв’язки команди Трампа з Росією.
Крім українського президента Петра Порошенка та британської королеви Єлизавети ІІ героями нових розслідувань про офшори стали й представники оточення президента США. Розслідування, що отримали назву Paradise Papers, тобто "Документи з райських островів", стали можливими завдяки витоку інформації з внутрішніх архівів заснованої на Бермудських островах юридичної компанії Appleby та сінгапурської Asiacity Trust. Спершу файли – неймовірні 13,4 млн за 1950-2016 роки – потрапили до редакції німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка поділилася ними з Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ). Саме результати роботи цього об’єднання разом із Центром розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) викликали грандіозний резонанс минулого року — тоді фігурантами проекту Panama Papers стали безліч світових лідерів та урядовців. Загалом це вже шосте подібне розслідування ICIJ.
З "райськими документами" працювали 382 журналісти з 96 ЗМІ в 67 країнах. Зокрема, в списку Paradise Papers опинилися 13 фігур з оточення Дональда Трампа. "Райські офшори" знайшли в держсекретаря Рекса Тіллерсона, міністра торгівлі Вілбура Росса, віце-голови наглядової ради Федерального резерву США Рендела Куарлеса; радників Трампа Томаса Баррака-молодшого і Ґері Кона, екс-радника з питань законодавчого регулювання Карла Айкана; гендиректора компанії Blackstone Group Стівена Шварцмана. Також до переліку потрапили донори передвиборчої кампанії Трампа: брати-мільярдери Чарльз і Девід Кохи (їх порахували як одного), "король Лас-Вегаса" Стів Вінн, магнати казино й нерухомості Шелдон Адельсон та Джеффрі Палмер, гендиректор Renaissance Technologies Роберт Мерсер та провідний донор республіканців Пол Сінґер.
Далі — коротко про кожен офшорний кейс. Однак зазначимо, про що попереджають й автори розслідувань: наявність офшорів сама по собі не є злочином, і ICIJ не має наміру натякати чи припускати, що особи чи компанії, які фігурують в "райських списках", порушили закон. Розслідування в рамках Paradise Papers публікуватимуть ще впродовж кількох тижнів.
13 "друзів Трампа"
Держсекретар Рекс Тіллерсон, екс-керівник нафтової корпорації ExxonMobil, наприкінці 1990-х був також директором зареєстрованої на Бермудських островах, тобто в офшорній зоні, компанії Marib Upstream Services, що займалася видобутком нафти та природного газу у Ємені. Тоді він керував компанією ExxonYemen. Marib Upstream Services була спільним підприємством державної Єменської газової компанії, Yemen Exploration & Production Company, частку в якій мала ExxonMobil, та Yemen LNG Company. Appleby припинила надавати їй послуги в 2015 році.
Чи не найбільше запитань викликають фінансові операції міністра й колишнього інвестора Вілбура Росса. Його компанія W.L. Ross & Co. була одним з найбільших клієнтів Appleby. Ставши міністром, Росс через дві офшорні компанії на Кайманових островах зберіг за собою найбільшу частку в російській судноплавній компанії Navigator Holdings, яка, зокрема, постачає скраплений газ російського "Сібуру" до Європи та щороку заробляє на цьому десятки мільйонів доларів. Таким чином, Росс продовжує співпрацювати з найближчим оточенням президента РФ, оскільки старший зять Володимира Путіна Кирило Шамалов, а також олігархи Геннадій Тимченко, проти якого США ввели санкції, та Леонід Міхельсон, володіють найбільшими частками акцій компанії "Сібур". Міністр у відповідь на розслідування вже заявив, що не бачить у подібній співпраці нічого поганого. Крім Тимченка, під санкціями США з липня 2017 року знаходиться ще один клієнт Navigator – державна нафтова компанія Венесуели PDVSA. Як міністр торгівлі Росс бере участь у процесі накладання санкцій, однак поки що немає свідчень конфлікту інтересів у зв’язку з його часткою в Navigator.
Цікавість викликає й інвестування Россом 400 млн євро в Bank of Cyprus, в який часто вкладають гроші заможні росіяни. Тоді найбільшу частку акцій банку мав олігарх Дмитро Риболовлєв, власник футбольного клубу "Монако". Риболовлєв за $95 млн купив у Дональда Трампа віллу у Флориді, раніше придбану тим за $41 млн. Звісно, це аж ніяк не кримінальні, однак від того не менш загадкові факти.
В документах Appleby колись успішний юрист з Волл-стріт, а нині віце-голова наглядової ради Федерального резерву США Рендел Куарлес фігурує як працівник двох фірм на Кайманових островах. Обидві пов’язані з CarlyleGroup, в якій Куарлес був партнером. Підозри викликала операція у 2013 році: одна з фірм допомогла N.T. Butterfield & Son, банку з Бермудських островів, убезпечити позику; на той момент Carlyle Group володіла в банку контрольним пакетом акцій. В липні, заповнюючи фінансову звітність, Куарлес визнав, що непрямо володіє часткою в Butterfield, хоча Carlyle раніше продала свої акції. Міністерство юстиції США вже кілька років розслідує справу про можливе ухилення Butterfield від сплати податків. Однак з липня, як стверджують у Федеральному резерві, Куарлес не працює в уже закритій офшорній фірмі та не має акцій згаданого банку.
Кризовий інвестор Пол Елліот Сінґер – провідний донор Республіканської партії США. Трамп називав Сінґера, що пожертвував мільйон доларів інавгураційному фонду президента, дуже близьким союзником. Одна з компаній у власності хеджфонду Elliott Management, Kensington International, яку знайшли на Кайманових островах, відзначилася тим, що не без успіху судилася за активи з Республікою Конго та пов’язаними приватними фірмами.
Основний донор GOP у 2016 році Шелдон Адельсон пожертвував $5 млн лише на урочистості під час інавгурації Трампа. Схоже на те, що його компанія казино Las Vegas Sands за кілька років заплатила мільйони доларів офшорній фірмі на Бермудах, в якій Адельсон є акціонером, за авіаперевезення тільки для її керівництва, службовців та гостей. У власності Las Vegas Sands є й інша офшорна компанія приватних авіаперевезень.
Стів Вінн – ще один ігровий магнат, друг Трампа та донор його інавгураційного фонду. Його компанія Wynn Resorts володіє підставними офшорними компаніями на Острові Мен, за допомогою яких мільярдер профінансував будівництво казино в Макао, колишній португальській колонії, а нині спеціальному адміністративному районі КНР та справжній "Мецці" для шанувальників азартних ігор.
Дані про фінансові операції братів Кохів також можуть свідчити про намагання уникнути сплати податків. Згідно з документами, дочірні компанії корпорації Koch Industries у вигляді позик та векселів перераховували мільйони доларів США на рахунки підставної фірми на Бермудах та дочірньої компанії в Люксембургу, ще одній "податковій гавані".
Інвестор на ринку нерухомості, близький друг та радник Дональда Трампа Томас Баррак-молодший, що був також фандрейзером його передвиборчої кампанії, володіє низкою компаній в безподаткових зонах по всьому світу. Одна з них, згідно з документами, оперувала коштами американських пенсійних фондів.
Головний економічний радник президента та голова Національної економічної ради Ґері Кон раніше керував інвестиційним банком Goldman Sachs. Кон впродовж кількох років на початку "нульових" також був директором двадцяти офшорних компаній на Бермудських островах, афілійованих з фондом, яким керував Goldman Sachs. В інвестбанку стверджують, що їхнім співробітникам не платять за такі "додаткові ролі".
Гендиректор хеджфонду Renaissance Technologies Роберт Мерсер, який збирається покинути цю посаду з 2018 року, виявився директором ще восьми дочірніх компаній на Бермудських островах.
Інвестор з Волл-стріт Карл Айкан у серпні покинув посаду неформального радника президента через звинувачення в конфлікті інтересів. Згідно з документами, впродовж 11 років Айкан був директором офшорної компанії на Бермудах з інвестицій в біотехнології та володіє контрольним пакетом акцій залізодобувної компанії Ferrous Resources, яка контролює шахти в Бразилії через офшорні фірми в Люксембургу та на Мальті. В холдингу Icahn Enterprises стверджують, що не володіли акціями Ferrous Resources на момент формування структури компанії.
Забудовник Джеффрі Палмер є ще одним донором республіканців та спонсором кампанії Трампа. Документи Appleby свідчать, що він є керівником компанії на Бермудських островах, яку, вочевидь, використали, щоб не платити в Каліфорнії податок на майно за приватний літак.
Якими будуть наслідки
На тлі розслідування про втручання Росії в американські вибори, яке провадить спецпрокурор Роберт Мюллер, та нових фактів, що свідчать про співпрацю колишніх чи чинних членів команди Дональда Трампа з представниками РФ, інформація про офшори та бізнес-зв’язки з росіянами лише підсилює негативні емоції, пов’язані з президентством Трампа. За результатами останнього опитування Washington Post та ABC News, його роботу негативно оцінюють вже 59% американців, що є найгіршим показником для президента США за 70 років. Трамп – єдиний президент з негативним показником підтримки.
50% респондентів відповіли, що категорично не схвалюють роботу Трампа. Натомість підтримують президента 37%. Нове соціологічне дослідження CNN продемонструвало майже ідентичні показники. Отже підтримка Трампа повільно, але неухильно падає.
Проте, звісно, не можна говорити про якісь прямі наслідки для Дональда Трампа внаслідок потрапляння членів його команди та оточення до списку офшорних "героїв". Навряд чи слід очікувати й кримінальної відповідальності для Рекса Тіллерсона, Вілбура Росса та інших. Серед серйозних і очевидних наслідків розслідувань вибухових Panama Papers можна назвати хіба що відставки прем’єр-міністрів Ісландії та Пакистану Сігмюндюра Гюннлейгссона та Наваза Шаріфа.
"До офшорів почали підбиратися нібито ще багато років тому, – сказав "Апострофу" професор Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка Сергій Галака. – Були спроби вплинути на деякі так звані safe havens (тобто "безпечні гавані"; Швейцарія є офшором з рівнем оподаткування вище середнього, – "Апостроф"). Була угода зі Швейцарією, згідно з якою швейцарці погодилися відкривати банківську таємницю щодо американських громадян. І це для багатьох було неприємним сюрпризом. Ну а традиційні офшори існують вже багато років і є способом уникнення оподаткування, який, на жаль, досить широко використовується в цілому світі. Іде накопичення цього негативу. Можливо, колись воно перейде в якість. Я не очікую якихось швидких радикальних кроків".
"Звичайно, це (офшорні розслідування Paradise Papers, – "Апостроф") не сприятиме рейтингу Трампа і його оточення. Називають вже цифри в 37%, 38% і навіть 35% підтримки президента – це дуже низький рейтинг. Але, я думаю, у випадку з розслідуванням Мюллера все набагато серйозніше. Просто треба розуміти, що американська бюрократія, яка здається масивною і, може, трішки недолугою, має принципи, механізми й інститути. І вони працюють, хоч і не дуже швидко. Це дуже потужна машина, що має широкі інформаційні можливості. Поступово набираються факти. Я думаю, що в Мюллера багато заготовок щодо членів нинішньої адміністрації чи учасників передвиборчого штабу. Тому чекаємо сюрпризів", – прокоментував Галака значення офшорного скандалу та розслідування зв’язків з РФ.
Він також додав, що через рік у США мають відбутися проміжні вибори до Конгресу. І "якщо справді ця хвиля накриє Трампа", це точно матиме негативні наслідки для республіканців. "Дуже поганим знаком для Трампа" є те, що два східні штати – Вірджинія та Нью-Джерсі – обрали губернаторами представників Демократичної партії. Це свідчить про те, що Трамп і його діяльність негативно впливають на позиції Республіканської партії. Питання в тому, як це вплине на відносини республіканців з Трампом.
"Маю сумнів, що це принесе щось хороше республіканцям і Трампу. Думаю, що цілком можливий якийсь конфлікт. Якщо вони програють вибори в Сенат, про що демократи навіть не мріяли декілька років тому, то у Трампа будуть дуже складні часи попереду, навіть серед республіканців, які його підтримували", – припускає американіст.
Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного Співробітництва Володимир Горбач також поділився з "Апострофом" думкою, що розслідування Мюллера в цьому контексті поки має більшу вагу, ніж офшорні скандали.
"Бізнес-діяльність в офшорних зонах не є злочином, за великим рахунком, згідно діючому законодавству. Звичайно, з цим треба боротися, і національні економіки від цього серйозно втрачають за сплатою податків. Але треба спочатку боротися, а потім карати за якісь порушення. Сам факт використання офшорних рахунків, наскільки мені відомо, не є злочином і, можливо, навіть не є порушенням. Тому здебільшого це використовується в політичний боротьбі для звинувачень, компромату і тому подібного. В цьому сенсі позиції республіканської адміністрації, звичайно, можуть бути підірвані самим цим скандалом – тобто можливі репутаційні втрати. Але я не думаю, що сукупно це все по значущості може перевищити резонанс розслідування спецпрокурора Мюллера. Хіба що ці офшори будуть якось пов’язані з так званим "Рашагейтом". Тоді це посилить головну лінію звинувачення", - зазначив Горбач.
Зрештою, ICIJ і не ставить за мету, щоб герої розслідувань сіли до в’язниці. Основне – це резонанс та привернення уваги до використання легальних інструментів для ухилення від сплати податків. Можливо, в сукупності хвиля розслідувань колись приведе до заборони окремими країнами реєстрації компаній в офшорних зонах.
