З 3 червня вступає в силу постанова Національного банку України, яким змінюються правила введення касових операцій для українських банків.

Про це повідомляє ЛІГА: ЗАКОН.Бізнес.

За новими правилами, банки при видачі готівки можуть зажадати підтверджуючі документи, на підставі яких проводиться готівки розрахунок.

"Слід звернути увагу, що банки при вивченні клієнта і отримання від нього підтверджуючих документів повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід. Тобто спочатку проводиться оцінка ризику клієнта, заснована на аналізі певних критеріїв, а потім вже банки можуть приймати відповідні заходи нагляду", - додали юристи.

Банки можуть вимагати такі документи:

- закупівельний акт;

- закупівельна відомість;

- податковий розрахунок сум доходу, сплаченого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, кредитний договір;

- договір поставки;

- договір транспортування;

- договір зберігання;

- інші звітні документи.

Посилення нагляду юристи пов'язують з виявленням НБУ численних фактів ризикових (схемних) операцій з використанням готівки.

Як повідомляв "Апостроф. Економіка", банкіри розповіли про негативні наслідки політичної турбулентності на запуск "линка" Clearstream.