Володимир Зеленський підписав закон про довічний фінансовий моніторинг для політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEP), який потрібен для вступу до Європейського союзу.

Про це йдеться у картці відповідного законопроекту №9269-д на сайті ВРУ.

Читайте також: Остання умова вступу до ЄС: чи виконає Україна вимогу Брюсселя

Депутати ухвалили закон про довічний фінансовий моніторинг для політично значущих осіб 17 жовтня. Його головна новація полягає в тому, що замість трьох років після звільнення з посади топчиновники фактично матимуть довічний статус РЕР. Також посилюється відповідальність структурних підрозділів філій (наприклад, фінустанов) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг. 26 жовтня 2023 року документ повернули до Верховної Ради за підписом президента.

У пояснювальній записці йдеться про те, що згідно з нормами закону №361 політично значущими особами в Україні визначено фізособи, які є національними, іноземними громадськими діячами та діячами, які виконують публічні функції у міжнародних організаціях.

Нагадаємо, українці можуть змусити декларувати покупку валюти.

Вас також може зацікавити:

Скандальний закон про PEP: глава НБУ пояснив, як проводитиметься фінмоніторинг

Допомога Україні остаточно перейшла в режим "гроші в обмін на реформи" – нардеп Ярослав Железняк

Виплати рідним полонених: Зеленський підписав важливий закон