Національна поліції Україна відкрила кримінальне провадження проти оператора державних лотерей "Українська національна лотерея" ( "УНЛ") за підозрою в ухилянні від сплати податків і організації грального бізнесу під виглядом лотерей.
Це випливає з постанові Печерського районного суду міста Києва, опублікованого в Єдиному реєстрі судових рішень.
Як встановили правоохоронці, посадовими особами та засновниками компанії "Українська національна лотерея", ТОВ "Лаки ленд", ТОВ "Планета Земля" створені злочинні схеми по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великому розмірі шляхом використання фіктивних підприємств і організації заняття гральним бізнесом під виглядом проведення державних лотерей.
За даними слідства, "УНЛ" міг вести незаконну діяльність, а також ухилятися від сплати податків протягом 2 років, з 2014 по 2016 рік.
Справу порушено за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 і ч. 1 ст. 203-2 КК України.
