В работе конвертцентра были замешаны сотрудники фискальной службы Департамент противодействия преступности в сфере экономики совместно с Главным следственным управлением МВД Украины задокументировал противоправную деятельность преступной группы, семь участников которой в период 2014-2015 годов осуществляли незаконную конвертацию безналичных средств в наличность, незаконным формированием налогового кредита по НДС, присвоением и растратой бюджетных средств.
