У результаті спільної роботи Офісу Генерального прокурора та детективів Бюро економічної безпеки в Україні викрили діяльність так званого "конвертаційного центру" з мільйонними оборотами.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Деталі викриття фінансової схеми

За даними слідства, через мережу фіктивних компаній та криптовалютні операції підприємства переводили безготівкові кошти у готівку.

Продовження після реклами

Щомісяця через схему проходило близько 500 млн грн, а загальний обсяг операцій за три роки сягнув 23,5 млрд грн.

Протиправна схема діяла з серпня 2023 року до вересня 2026 року та налічувала понад 30 учасників.

Вона мала чіткий розподіл ролей: одні здійснювали пошук підставних директорів, інші вели бухгалтерію, управляли криптогаманцями чи доставляли готівку клієнтам. Для прикриття використовували VPN‑сервіси, іноземні SIM‑карти та понад три десятки закритих Telegram‑груп.

Продовження після реклами

Обшуки та вилучення коштів

18 вересня детективи БЕБ здійснили 50 обшуків у житлі та офісах учасників організації. Вилучили значні суми готівки — понад 35,5 млн грн, 1,4 млн грн та 647 тис. євро.

Також знайшли 43 одиниці комп’ютерної техніки, 11 мобільних телефонів, 28 печаток фіктивних підприємств і бухгалтерські документи, що стосуються більш ніж 30 компаній.

Шістьом особам повідомили про підозру за статтями ККУ, що стосуються участі у злочинній організації, незаконних дій з фінансовими документами, підроблення реєстраційних паперів та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці викрили чоловіка, який під приводом інвестування у криптовалютні активи заволодів коштами потерпілого на суму понад 655 тисяч доларів.