В результате совместной работы Офиса Генерального прокурора и детективов Бюро экономической безопасности в Украине разоблачили деятельность так называемого "конвертационного центра" с миллионными оборотами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Детали разоблачения финансовой схемы

По данным следствия, через сеть фиктивных компаний и криптовалютные операции предприятия обналичивали безналичные средства.

Продолжение после рекламы

Ежемесячно через схему проходило около 500 млн грн, а общий объем операций за три года достиг 23,5 млрд грн.

Противоправная схема действовала с августа 2023 года по сентябрь 2026 года и насчитывала более 30 участников.

Она имела четкое распределение ролей: одни осуществляли поиск подставных директоров, другие вели бухгалтерию, управляли криптокошельками или обналичивали клиентов. Для прикрытия использовали VPN-сервисы, иностранные SIM-карты и более трех десятков закрытых Telegram-групп.

Продолжение после рекламы

Обыски и изъятие средств

18 сентября детективы БЭБ провели 50 обысков в жилье и офисах участников организации. Изъяли значительные суммы наличных денег — более 35,5 млн грн, 1,4 млн грн и 647 тыс. евро.

Также нашли 43 единицы компьютерной техники, 11 мобильных телефонов, 28 печатей фиктивных предприятий и бухгалтерские документы, касающиеся более 30 компаний.

Шестерым лицам сообщили о подозрении по статьям УКУ, касающимся участия в преступной организации, незаконных действий с финансовыми документами, подделки регистрационных бумаг и легализации средств, полученных преступным путем. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, правоохранители разоблачили мужчину, который под предлогом инвестирования в криптовалютные активы завладел средствами пострадавшего на сумму более 655 тысяч долларов.