Компания Milton Group, которую ранее обвинили в финансовой пирамиде на более чем 70 млн долларов, " активизировала свою деятельность" - сотрудники компании предлагают пенсионерам "инвестирование" в криптовалюты и акции.
Об этом говорится в статье РБК-Украина "Большой куш. Как мошенники из Milton Group продолжают обманывать людей, прикрываясь войной", пишет Delo.ua.
По данным РБК-Украина, "дельцы переехали в Киев, открыв офис в престижном торговом центре в самом центре столицы — в ТЦ Mandarin Plaza. "Официально" компания занималась финансовыми услугами и IT-бизнесом".
"Сотрудники Milton Group обманули тысячи людей из более чем 50 стран. Только за 2019 год совокупно организация выманила мошенническим путем более $70 млн. (…) Мошенники помогали клиенту торговать на одной из своих платформ, демонстрируя реалистичность транзакций и крупные (фейковые) доходы. Сами мошенники в это время при помощи удаленного доступа брали краткосрочные займы на имя жертвы под огромные проценты (до 39%). Когда жертва хотела обналичить свои доходы, ничего не выходило", - говорится в материале.
В начале марта 2020 министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала власти Украины расследовать мошенничества Milton Group. Шведская полиция обратилась в Европол для проведения международного расследования. В Украине интерес правоохранительных органов к деятельности Milton Gorup наблюдался в мае 2018 года - СБУ "провела обыски в офисе компании, отчитавшись об изъятии компьютеров и документов, а также об открытии уголовного дела… однако в судебном реестре упоминаний об этом обыске и о Milton Gorup нет".
Журналисты обратилась с информационным запросом в Национальную полицию, Службу безопасности Украины и Бюро экономической безопасности с вопросом, открыты ли в Украине дела в отношении Milton Group.
Также известно о "представительствах" Milton Group в Албании, Грузии и Северной Македонии под другим брендом.
"Также, по словам сотрудников, у компании появился офис в России", - отмечается в материале.
Ключевые должности в Milton Group занимают грузины: "единственный официальный бенефициар Milton Group — грузин Иракли Дадивадзе". Реальным собственником Milton Group журналисты называют израильтянина грузинского происхождения Давида Тодуа. Его связывают с силами партии "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили.
