Государственная фискальная служба Украины (ГФС) отрабатывает причастность отдельных сотрудников отделений 12 банков к деятельности конвертационных центров, через которые прошло около 22 млрд грн в 2014 году и 2 млрд грн в 2015 году. Об этом сообщил временно отстраненный первый заместитель главы ГФС Владимир Хоменко.
По его словам, в список таких банков входят «Реал банк», «Фидобанк», «ОТП Банк» и ряд других.
«Везде физлицами снимались миллионные суммы налички. В некоторых ‒ обслуживались счета фиктивных предприятий, которые формировали искусственный налоговый кредит по НДС предприятиям реального сектора»,‒ отметил чиновник.
Хоменко отметил, что когда он обнародовал названия банков, чьи сотрудники были заподозрены в отмывании средств, «пошла реакция, что, мол, налоговые милиционеры называют банки, ничего в этом не понимая».
По мнению временно отстраненного заместителя главы ГФС, банкирам следует самим изначально думать о своей репутации, а не позже, когда уже все произошло.
По материалам: РБК-Украина.
