С 2012 по 2014 год через коррупционные схемы из госбанков было выведено 5 млрд. грн. За этой махинацией стояла финансовая группа «Investment Capital Ukraine» (ICU), совладелицей которой была Валерия Гонтаревой до своего назначения на должность Главы НБУ.
Об этом пишет издание "Зеркало недели", которое провело собственное журналистское расследование.
По данным журналистов, речь идет о проведении операций с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ). Суть схемы состояла в продаже ОВГЗ из портфеля госбанков или Аграрного Фонда Украины (оказались там после первичного размещения Минфином на аукционе) группе банковских учреждений и финструктур-посредников, которые получали доходы на разнице между ценами купли-продажи таких ценных бумаг. Как правило, ОВГЗ по заниженным ценам покупались у госбанков, в отдельных случаях посредники осуществляли манипуляции с ценными бумагами (путем фиктивных операций искусственно увеличивалась их цена), затем следовала продажа облигаций по более высоким ценам другим госбанкам. Как пишет ЗН, в дальнейшем, обычно, происходило приобретение (монетизация) таких облигаций Нацбанком и фиксация гоструктурами убытков, практически эквивалентных доходам посредников. Одним из таких посредников и является компания ICU, принадлежащая Гонтаревой.
СМИ отмечают, что фигурантами этой коррупционной схемы являются лица особо приближенные к Гонтаревой. Так, О. Чурий, сотрудник инвестиционного направления украинской дочерней структуры «ВТБ Банк», перешел в 2014-м на работу в Нацбанк (после того, как его возглавила В. Гонтарева) и вскоре стал заместителем Главы НБУ, в сфере ответственности которого находились операции на рынке с государственными ценными бумагами. А Григорий Овчаренко, находящийся до этого у руля компании OTP Capital (подразделение по работе на фондовом рынке группы «ОТП Банк»), возглавил в 2016 году бизнес-направление ICU по управлению локальными активами.
При этом автор сомневается, что с уходом Гонтаревой из НБУ, теневые схемы также прекратятся.
Напомним, МДО "Депутатский Контроль" после отставки Гонтаревой выступило с инициативой привлечь международную аудиторскую компанию Kroll для независимой оценки деятельности Гонтаревой на посту Главы НБУ.
