Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк начали расследование офшорного скандала, известного также как панамагейт, и затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Американских банков в списке не оказалось, зато в нем, в частности, значатся немецкие Commerzbank и Deutsche Bank, швейцарский Credit Suisse, нидерландский ABN Amro и французский Societe Generale.
Банки должны передать американским властям данные о телефонных контактах, переписке и финансовых транзакциях, которые проходили через оказавшуюся в центре офшорного скандала юридическую фирму Mossack Fonseca.
При этом ни один из них пока не находится под подозрением и не обвиняется в нарушениях.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара обратился с письмом в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), предавший гласности информацию о деятельности панамской фирмы Mossack Fonseca, с просьбой о дополнительной информации и содействии в расследовании.
В начале апреля ряд СМИ опубликовали материалы, касающиеся офшорных компаний, владельцами которых являются известные и влиятельные в мире люди. СМИ, в частности, сообщили о секретных счетах, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.
Также стало известно, что президент Украины Петр Порошенко является владельцем нескольких офшоров, которые, по его словам, были ему нужны для передачи бизнеса в управление банку Rothschild.
