Группа заемщиков ПАО "Смартбанк" перед его банкротством через схемы вывели из финучреждения 391,3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).
"Анализ совершенных финансовых операций ПАО "Смартбанк", проведенный уполномоченным лицом ФГВФЛ в рамках ликвидации банка, обнаружил многочисленные факты, содержащие признаки совершенных уголовных преступлений", – говорится в сообщении Фонда.
Отмечается, что реализация схем позволила группе заемщиков (юридических лиц) завладеть средствами банка на общую сумму 391,3 млн грн.
"Как результат - при зафиксированной "на бумаге" балансовой стоимости корпоративного кредитного портфеля в 365,57 млн грн его независимая оценка оказалась в почти 38 раз меньше – 9,7 млн грн грн", – сказано в заявлении.
Сообщается, что по результатам выявленных фактов уполномоченным лицом Фонда по ликвидации ПАО "Смартбанк" подано семь заявлений о совершении уголовных преступлений.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", менее чем за месяц до признания "БГ Банка" неплатежеспособным из него было выведено ликвидных активов на общую сумму почти 300 млн грн.
