Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) выявило серьезные недостатки в процессах по противодействию отмывания денег частных клиентов дочерней структуры "Газпромбанка" в Швейцарии.
Об этом сообщает пресс-служба швейцарского регулятора.
"Банк не смог привести адекватные экономические объяснения в отношении сделок, имеющих повышенный риск отмывания денежных средств. FINMA запретила "Газпромбанку" привлекать новых частных клиентов до дальнейшего уведомления", – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в 2016 году, на основе информации из "панамских документов", FINMA начала расследование в более чем 30 швейцарских банках. В рамках этого расследования было возбуждено производство в отношении "Газпромбанка" (Швейцария) "из-за потенциальных нарушений правил борьбы с отмыванием денег".
В 2016 году Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получившие название "панамское досье".
Исследование охватывает период времени с 1977 по 2015 год, в нем приводятся данные об офшорных компаниях многих известных и влиятельных людей, которые были оформлены через Mossack Fonseca, в том числе президентах России и Украины Владимире Путине и Петре Порошенко.
