Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ТАСкомбанк Сергея Тигипко на 6,08 млн грн после выявления в работе учреждения признаков рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По сведениям НБУ, ТАСкомбанк также нарушил требование, предписывающее отказать в обслуживании клиентов при наступлении определенных законодательством по вопросам финансового мониторинга случаях
ТАСкомбанк также не соблюдал на должном уровне управление рисками, говорится в сообщении.
Помимо этого, регулятор принял решение о несоответствии члена правления ТАСкомбанка, ответственного за финансовый мониторинг, требованиям законодательства.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее группа "ТАС" Сергея Тигипко купила "дочку" российского банка в Украине - ПАО "ВиЭс Банк" (VS Bank).
