Национальный банк Украины (НБУ) в 2017 году оштрафовал 15 банков на общую сумму 67,55 млн грн из-за нарушений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что сумма указанных штрафов в 7 раз превышает показатель за 2016 год.
Согласно сведениям НБУ, часть банков была при этом оштрафована за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга - 10 финучреждений получили штрафы на общую сумму 64,22 млн грн.
"Это штрафные санкции за привлечение банков к рисковой деятельности, большинство из которых – конвертация безналичных средств в наличные", - пояснил журналистам директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее НБУ оштрафовал три украинских банка на общую сумму более 4 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
