Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал УкрСиббанк (Киев) на 400 тысяч гривен за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-служба регулятора.
В НБУ уточнили, что речь идет о нарушениях в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей.
Регулятор также вынес "Укрсиббанку" предупреждение за нарушение других требований по идентификации, верификации и изучению клиентов - публичных деятелей, их близких или связанных с ними лиц.
Предупреждения вынесены также в отношении Кредобанка (Львов), Проминвестбанка (Киев), а также МТБ Банка (ранее Марфин Банк, Черноморск).
По данным Нацбанка, все указанные санкции были применены в течение мая.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее Антимонопольный комитет (АМКУ) наложил штраф в размере 1,65 млн грн на ПАО "Укртрансгаз" – оператора газотранспортной системы Украины.
