В государственных банках в Украине используют схемы вывода бюджетных средств – привлекают частные фирмы, в которых банки якобы заказывают услуги. Такой путь присвоения денег оказался распространённым среди менеджмента государственных банков Украины.
В занимаются несколькими фактически идентичными схемами в разных банковских учреждениях.
"Укргазбанк" и услуги привлечения клиентов
НАБУ сообщило о подозрении бывшему главе правления, бывшему заместителю председателя правления, экс-директору департамента по работе с корпоративными вип-клиентами "Укргазбанка". Указанных должностных лиц подозревают в том, что за 2014-2020 они незаконно вывели из государственного финансового учреждения 206 млн грн. Схема хищения средств сводилась к привлечению якобы частной кампании, которая якобы предоставляла банку услугу по "привлечению средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий". На самом же деле соответствующие услуги банку привлеченный посредник не предоставлял.
"Посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном "Укргазбанке" на депозиты по собственной инициативе или же в соответствии с порядком, введенным для госсектора Кабмином. Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдо-посредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знали", — объяснили в НАБУ.
Бывший заместитель председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко Денис Чернышев был уволен с должности 10 месяцев назад. До "Укргазбанка" он работал в другом государственном банке – "Укрэксимбанке".
"Укрэксимбанк" и услуги малоизвестных юристов
"Укрэксимбанк", как и "Укргазбанк", тоже "погорел" на многомиллионном сотрудничестве с частными фирмами. Речь о юридической конторе "А.Д.Хок", которая якобы предоставляла учреждению услуги по защите интересов в судах за заранее определенный гонорар в 42 млн грн. В этой истории "найма субподрядчика" есть несколько важных аспектов, прямо указывающих на фиктивность сотрудничества госбанка и упомянутой юридической фирмы. Во-первых, "Укрэксимбанк" привлек "А.Д.Хок" к сотрудничеству без конкурса или тендера. Во вторых, эта контора с уставным капиталом в 2 тыс. грн не отвечала требованиям банка к юридическим компаниям, с которыми государственное финансовое учреждение может сотрудничать. И в-третьих, юристы "А.Д. Хок" якобы сопровождали один судебный спор банка: по обжалованию аукциона по продаже имущества обанкротившегося "Блиц-Информа" предприятию "Палп Милл Принт", проведенного еще в 2019, который имел признаки искусственности. И при условии, что этот аукцион суды несколько раз подряд, в отличие от позиции банка, признавали законным. В этой связи в НАБУ заподозрили признаки вывода и присвоения госсредств в особо крупных размерах.
По итогам прошлого года "Укрэксимбанк" стал самым убыточным банком страны. Вместе с тем, в этом финансовом учреждении были зафиксированы самые высокие миллионные выплаты ее менеджмента во главе с председателем правления Сергеем Ермаковым.