В деле о банкротстве Дельта Банка появились новые эпизоды с участием бывшего владельца финансового учреждения Николая Лагуна и его соучастников. Однако скандальный банкир уехал за границу, а его адвокаты пытаются затянуть судебные дела.
Об этом говорится в расследовании "Как Николай Лагун обокрал украинцев и скрылся от суда: куда исчезли деньги Дельта Банка?", пишет 24 канал.
В конце июля 2023 в полиции заявили, что завершили досудебное расследование в очередном уголовном производстве, связанном с банкротством Дельта Банка. Следователи собрали доказательства присвоения более 250 млн грн (на тот момент более 31 млн долл.) главой набсовета банка в сговоре с замглавы совета директоров и директором подконтрольного предприятия.
В материалах досудебного расследования говорится, что в течение 2012 – 2013 глава набсовета Публичного акционерного общества "Дельта Банк" Николай Лагун мог приказать подчиненным выдать кредит подконтрольному ему предприятию в размере 430 млн грн (почти 54 млн долл). Из этой суммы в финучреждение не вернули 199 млн грн (около 25 млн долл).
"По версии следствия, был заключен заведомо невыгодный договор об уступке прав требований по кредитному договору по цене, существенно ниже реальной стоимости. Участники схемы завладели еще около 29 млн грн (это более 3,5 млн долл). Обвинительный акт направлен в суд. Фигурантам уголовного дела грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – рассказывают журналисты.
Это не единственное уголовное дело по главе Дельта Банка Николаю Лагуну. Так, по иску Фонда гарантирования по судебному делу №910/21280/21 банкир и бывшие топ-менеджеры Дельта Банка нанесли убытки финучреждению почти на 23 млрд грн (почти 3 млрд долл.). Банкира также подозревают не только в завладении чужим имуществом, но и в уклонении от уплаты миллионных налогов, выводе денег из Украины.
Николай Лагун даже стал участником комиксов о разведке. В первом эпизоде Илья Гуровец противостоит Лагуне, который предстает в образе супер-злодея и участника заговора Кремля по уничтожению Украины. Супергерой комиксов похож на руководителя ГУР. Чтобы разоблачить Лагуна, Илье приходится использовать сову-шпиона, уклоняться от стрел и расправиться с робо-доберманами "Спутник" и "Новичок". В финале супергерой настигает Лагуна в Монако и берет под стражу.
В 2013 руководитель украинского подразделения российской компании Максим Нефедов заявил, что 70% Дельта Банка принадлежат российскому фонду Icon Private Equity. Эта компания через отдельных руководителей связана с Российским фондом прямых инвестиций, являющимся одним из инструментов финансовых экспансий Кремля.
Скандальные решения в отношении руководителя Дельта Банка принимались Печерским районным судом Киева, Киевским апелляционным судом и другими судами. Несмотря на ряд уголовных дел, в 2021 Печерский райсуд Киева отменил запрет Николаю Лагуну выезжать за границу, а в феврале 2023 Киевский апелляционный суд отказался продлевать банкиру меру пресечения и обязал прокуроров закрыть уголовное дело якобы по истечении сроков досудебного расследования.
Президент Владимир Зеленский инициировал судебную реформу для применения новых механизмов, в частности, повышение ответственности за взяточничество до 10-15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Планируется ввести проверки судей и не только перед назначением на должность. Глава государства считает, что проверять судей нужно с использованием детектора лжи. Однако судебная реформа в Украине одна из самых медленных. На коррупцию в Украине постоянно сетуют международные партнеры. Примером вывода больших денег за границу и финансирование российских оффшорных компаний есть уголовные дела с участием экс-собственника Дельта Банка Николая Лагуна. Несмотря на это Украина до сих пор не ввела против него санкции. Где находится банкир, неизвестно, его интересы в судах представляют адвокаты. Лагун и его адвокаты комментарии журналистам не предоставляют.
Ранее суд в очередной раз отложил рассмотрение дела бывшего владельца Дельта Банка Лагуна.