РУС. | УКР.

среда, 20 сентября
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.13
Общество

Новости

Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Киеве ликвидирован конвертационный центр с оборотом 3,6 млрд грн

Сотрудники правоохранительных органов прекратили деятельность крупного конвертационного центра в Киеве с оборотом 3,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями была прекращена деятельность одного из крупнейших на сегодняшний день подпольных конвертационных центров. В ходе обыска было изъято наличности на сумму более 3,9 млн грн (2,6 млн грн и $105 тыс.). Общий теневой оборот центра, по мнению следствия, составил 3,6 млрд грн»,– сообщают в пресс-службе.

Согласно информации, обыск в офисных помещениях Киевского отделения банка ПАО «Аксиома» проводился по решению Печерского районного суда Киева в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях служебными полномочиями со стороны сотрудников банка.

Установлено, что данное банковское учреждение проводило транзитные операции, конвертацию безналичных средств в наличные, незаконный обмен валютных ценностей через ряд фиктивных предприятий и физических лиц. В ходе обыска изъяты финансово-хозяйственные документы, жесткие диски компьютеров, ноутбуки, печати фиктивных предприятий и наличные деньги. Конвертационный центр располагался в арендованном помещении, принадлежащем частному лицу.

Кроме того, в рамках уголовного производства задержаны клиенты и руководители двух предприятий, которые осуществляли незаконный обмен валюты.

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...