Апелляционный суд г. Киева отказался снять арест с владельца и руководителя торговой сети "Обжора", которая осуществляла незаконную деятельность на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской области.
Об этом сказано в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
В реестре не раскрывается имя подозреваемого, однако указывается, что это "владелец и руководитель ООО "Леотекс Групп" (торговая сеть "Обжора")".
Согласно решению суда, следственным отделом Главного управления СБ Украины в г.. Киеве и Киевской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований под №22016130000000061 от 01.03.2016 г., по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК Украины.
"Органом досудебного расследования ОСОБА_2 подозревается в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы (организации), а именно в том, что ОСОБА_2 будучи владельцем и руководителем ООО "Леотекс Групп" (торговая сеть "Обжора"), которая осуществляет торговую деятельность на территории террористической организации "ДНР" и платит соответствующие налоги, таким образом осуществляя ее финансирования, в августе 2015 уплатила в "Республиканском банке "ДНР" денежные средства в сумме 108000 российских рублей (54000 грн.) за уплату лицензии на алкоголь", - сказано в документе.
Согласно решению, данное лицо было задержано 22 декабря, Печерским районным судом было принято решение арестовать владельца "Обжоры" на 60 суток – до 19 февраля 2017 года. Адвокат задержанного Павел Батура оспорил это решение суда и просил его отменить, однако Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении этого ходатайства.
Согласно решению Печерского районного суда, после захвата террористической организацией "ДНР" части Донецкой области в 2014 году владелец "Обжоры" "умышленно, по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами торговой сети "Обжора" принял решение об официальной регистрации ООО "Леотекс Групп" на захваченной территории в целях финансового и материального обеспечения террористической организации".
"Согласно информации, содержащейся на интернет-сайте "Министерства экономического развития Донецкой народной республики", ООО "Леотекс Групп" осуществляет реализацию продукции в торговой сети "Обжора". Досудебным расследованием установлено, что фактическим владельцем и руководителем ООО "Леотекс Групп" является (лицо), которое с помощью электронной почты и мобильной связи контролирует и координирует деятельность продуктовых супермаркетов "Обжора" через своих доверенных лиц, а также согласовывает выплаты заработной платы, дивидендов, налогов, сборов и других обязательных платежей", - сказано в решении суда.
"Следователь указывает, что в электронных файлах компьютера (ОСОБА) содержится информация о доходности российского товара по ООО "Леотекс Групп", сведения по налогообложению и взаиморасчетах", - говорится в документе.
Ранее СМИ сообщали, что возможным задержанным представителем "Обжоры" по делу о финансировании терроризма может быть главный бухгалтер сети Елена Муртазина.
