Контрразведка Службы безопасности Украины заявила о задержании бывшего сотрудника МВД Украины, который обвиняется в масштабных финансовых операциях для нужд боевиков так называемой ЛНР.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины в 2015 году добровольно вступил в так называемую 7 ОГМСБр 2 АК НС террористической организации "ЛНР", где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы. Используя ряд оформленных на имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах боевиков", – говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, "финансист" обеспечивал обналичивание и перевод средств с временно оккупированной территории Луганской области и обратно, обмен валют, пополнение мобильных счетов. Общая сумма сделок составила более 100 миллионов гривен.
Указывается, что полученные деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличность.
Значительная часть доходов поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники.
Мужчину задержали в Запорожской области. У него изъяли документацию и другие доказательства, "подтверждающие противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта "финансово-экономической службы 7 ОГМСБр 2 АК НС ЛНР". Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Служба безопасности Украины задержала предпринимателя из Чернигова, который хранил и продавал в сети оружие.