Украинские олигархи Александр Онищенко и Павел Фукс приобрели у беглого Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 млн долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.
Об этом говорится в расследовании Al Jazeera.
Согласно тексту контракта, Онищенко и Фукс в 2015 году заплатили почти 30 млн долларов (в пропорции 67% и 33% соответственно) за кипрскую компанию Quickpace Limited.
Уточняется, что эта компания держала облигации на сумму 160 млн долларов и наличные деньги, которые были заморожены украинским судом, поскольку они были получены преступным путем.
Сообщается, что покупатели стремились получить прибыль в размере 130 млн долларов, попытавшись разморозить активы.
В пункте 4.4 контракта говорится, что "стороны обязуются совместно предпринимать действия для снятия ареста со счетов Quickpace Limited".
Вместе с тем, Онищенко не видит ничего плохого в покупке компании, занимающейся замороженными активами.
"Вы можете купить [актив] дешево и попытаться решить проблему, чтобы заработать деньги", - сказал он "Аль-Джазире".
Онищенко подтвердил роль Фукса и Курченко в сделке, но отрицал, что сделка состоялась.
Однако кипрский адвокат и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердили, что продажа Quickpace прошла, и документы компании фиксируют передачу права собственности одной из компаний Фукса.
Кроме того, в распоряжении "Аль-Джазиры" есть запись, свидетельствующая о первоначальном взносе в размере 2 млн долларов со счета в Barclays Bank на другой, латвийский Norvic Banka.
В настоящее время Quickpace принадлежит Evermore Property Holdings Limited, кипрской компании, которая, в свою очередь, принадлежит Dorchester International Incorporated. Владелец последней - Павел Фукс.
Документы, полученные "Аль-Джазирой", показывают, что клан Януковича переводил украденные деньги на банковские счета в Латвии, а затем в десятки оффшорных компаний на Кипре, Белизе, Британских Виргинских островах и даже в Великобритании.
"Философия отмывания денег заключалась в том, чтобы создать ситуацию, когда деньги перемещались через такое множество разных компаний и стран, чтобы потом было почти невозможно воссоздать след", - сказал Билл Браудер, исполнительный директор Hermitage Capital.
Имя Януковича никогда не появлялось ни на одном из документов. Компании были записаны на номинальных директоров - персонажей, которые просто действовали по поручению реального владельца.
"Сейчас идет очень сильное сопротивление со стороны элиты, которая находятся у власти, и чем больше мы расследуем, тем больше мы сталкиваемся с этим сопротивлением", - сказал "Аль-Джазире" директор НАБУ Артем Сытник.
Как сообщал "Апостроф", ранее в ГПУ объявили результаты экспертизы скандальных пленок Курченко-Саакашвили.
