Інкасаторська компанія CIT SECURITY, яка обслуговує Sense Bank, зареєстрована за тією ж адресою, що й завод "Ізумруд", пов’язаний із Тімуром Міндічем. Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Як відомо, Sense Bank був переданий у власність держави після санкцій ЄС та РНБО. Тимчасове управління здійснювали Мінфін, НБУ та Фонд гарантування вкладів, а згодом через відкритий конкурс було сформовано незалежну наглядову раду.
Голова правління банку Олексій Ступак пояснив, що нині Sense Bank забезпечує близько 80% інкасації власними силами. Решту покривали через відкритий тендер, у якому взяли участь дві компанії. Одну з них відхилили через конфлікт інтересів, після чого правління ухвалило рішення на користь CIT SECURITY.
"Для мене особисто це є новиною. Ми не досліджували заводи “Ізумруд” в контексті того, коли вибирали CIT SECURITY", — запевнив Ступак.
За словами Железняка, компанія CIT SECURITY зареєстрована за адресою: вулиця Івана Дзюби, 11, Київ. За цією ж адресою знаходиться завод "Ізумруд", оформлений на Тімура Міндіча. Железняк, під час комісії, поцікавився походженням великих сум готівки, вилучених у Міндіча під час обшуків.
Повідомлялося, що вилучені кошти були у фірмовій упаковці Федеральної резервної системи США, що може свідчити про їхнє надходження в Україну легальними каналами — через банківську систему або дипломатичну пошту.
Представник Нацбанку зазначив, що в Україні немає реєстру, який дозволяє відстежувати шлях конкретних купюр за штрихкодами; така інформація може бути лише у Федеральної резервної системи. Він додав, що валюту в Україну імпортують вісім банків, однак визначити походження окремого мільйона доларів серед мільярдів обігу фактично неможливо.
"Ми не вважаємо, що це наші гроші, тому що ми завозимо тільки нову емісію — синій долар. Білого долару ми не завозимо. Ми імпортуємо, і нашим єдиним постачальником є Райфайзенбанк. Райф везе до кордону, на кордоні забираємо ми", — пояснив представник НБУ.
Водночас голова ТСК наголосив, що за інформацією, якою володіє комісія, інкасаційна служба може обслуговувати низку умовно нелегальних напрямів — від "тіньових" обмінних пунктів до інших ризикових сфер.
"Я ні в якому разі не стверджую цього, але така інформація у нас є. Тому прошу звернути на це увагу і перевірити", — підкреслив Железняк, звертаючись до представників Нацбанку.
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада оголосило про старт масштабної антикорупційної операції, названої "Мідас", метою якої є викриття протиправної діяльності в українському енергетичному секторі.
Слідчі з’ясували, що ключовим механізмом діяльності злочинного угруповання було регулярне отримання хабарів від контрагентів "Енергоатому", розмір яких становив від 10% до 15% від загальної вартості укладених договорів. Ці кошти стягувалися з компаній для того, щоб уникнути затримок платежів за виконані роботи чи поставлену продукцію, або ж для збереження ними права бути постачальником державної компанії.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) під час судових засідань повідомив, що до схеми були залучені бізнесмени Тимур Міндіч (згадується як "Карлсон") та Олександр Цукерман ("Шеф"). За інформацією САП, протягом 2025 року Міндіч використовував свій вплив на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка ("Професор") та міністра оборони Рустема Умєрова.
Вранці 10 листопада детективи Національного антикорупційного бюро розпочали обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, який є співвласником студії "Квартал 95" та соратником президента Володимира Зеленського. Слідчі дії відбувалися в Києві.
11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень наглядової ради Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом". Очільниця уряду Юлія Свириденко наголосила, що Міністерство економіки має подати упродовж тижня у консультаціях з міжнародними партнерами новий склад наглядової ради уряду для затвердження.
У понеділок, 17 листопада, розпочала роботу тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо діяльності "Енергоатому". Проте з урядовців на засідання з’явився лише міністр економіки Олексій Соболєв.
Міністр економіки Олексій Соболев повідомив, що йому не було відомо про схему "шлагбаум" в "Енергоатомі" про це він заявив під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК).
