Национальное антикоррупционное бюро Украины выглядит единственным органом, способным объективно и прозрачно расследовать хищение государственных средств и их отмывание через «Дельта Банк», к которому причастны бывший владелец финучреждения Николай Лагун и его сообщники из правления и кредитного комитета банка.
Об этом говорится в материале европейского издания EUToday.
Убытки, нанесенные государству «Дельта Банком», составляют более 23 млрд грн (около 500 млн долларов или 440 млн евро). Эти средства могли бы существенно помочь Украине в условиях финансового кризиса, вызванного дефицитом внешнего финансирования, отмечается в статье.
Издание напоминает, что украинские правоохранительные органы расследуют факты злоупотреблений на общую сумму более 2,5 млрд долларов, а Николай Лагун объявлен в национальный и международный розыск. В настоящее время он скрывается в Вене. В 2025 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против него санкции из-за сотрудничества с Россией.
Одним из ключевых дел является иск Фонда гарантирования вкладов физических лиц о возмещении убытков, причиненных действиями Лагуна и кредитного комитета «Дельта Банка». Речь идет о предполагаемой мошеннической схеме, в рамках которой банк на протяжении нескольких лет выдавал фиктивные кредиты подставным лицам без какого-либо реального обеспечения. Фонд привлекал средства у правительства и теперь обязан их вернуть. Сумма убытков оценивается в 23 млрд гривен (около 500 млн долларов).
«Это дело полностью подпадает под юрисдикцию НАБУ — органа, ответственного за расследование хищений государственных средств в Украине, который в последнее время зарекомендовал себя как, пожалуй, единственная правоохранительная структура, независимая от внешнего политического давления», — говорится в материале.
Среди подозреваемых в причастности к мошенничеству — сам Лагун, против которого НАБУ уже расследует несколько дел, его сестра Антонина Лагун, которая в настоящее время скрывается в Великобритании, и бывшая председатель правления банка Елена Попова, которая, как и Лагун, предположительно имеет российский паспорт. В деле также фигурируют бывшие топ-менеджеры «Дельты» Денис Тарасюк и Виталий Масюра. Сейчас они владеют агробизнесом и юридическими компаниями, но продолжают сотрудничать с Лагуном.
В мае 2026 года Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Предметом расследования стали именно убытки на сумму 23 млрд гривен, нанесенные Фонду гарантирования вкладов. Согласно судебным ходатайствам и постановлениям об аресте активов, следователи установили расширенный перечень подставных лиц (номиналов), на имена которых зарегистрированы многочисленные бизнес-структуры, приносящие бывшему владельцу «Дельта Банка» стабильные многомиллионные доходы, пока он скрывается в Вене.
В материалах дела отмечается, что выведенные в офшоры средства впоследствии инвестировались в недвижимость, в частности в жилые и нежилые помещения, а также в многочисленные земельные участки. Украинские СМИ неоднократно сообщали, что среди этих активов — сотни гектаров земли, предназначенной под застройку в курортной зоне Карпат и на окраинах Киева.
Были проведены обыски у лиц, на имена которых оформлялись активы Лагуна. Среди них — юридическая фирма, принадлежащая бывшему юристу «Дельта Банка» Анне Гуцалюк и являющаяся ключевым звеном теневого «бэк-офиса», а также Максим Чернов, который управляет всеми бизнес-интересами бывшего владельца «Дельты» в Украине.
«Эта история очень напоминает эпизод громкого коррупционного дела „Карфаген“, которое расследует НАБУ. В том деле партнерша обвиняемого в коррупции прокурора, на имя которой были оформлены незаконно приобретенные активы, не избежала внимания правоохранителей и также получила подозрение. Она находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен. Для политических и деловых кругов это дело свидетельствует о том, что подставные лица и номинальные директора не могут оставаться в стороне от уголовных производств против своих руководителей. Следовательно, и в деле Лагуна, что подтвердило полицейское расследование, его сообщники должны понести ответственность», — считают авторы материала.
«НАБУ представляется единственным органом, способным быстро и эффективно распутать этот клубок политических и коррупционных интриг. На фоне финансового кризиса в Украине, когда на счету каждая гривна бюджетных поступлений, возвращение украденных средств одного из украинских олигархов существенно помогло бы поддержать стабильность и устойчивость государства, ведущего кровопролитную войну против российского диктатора. Это важно и для европейских партнеров Украины: поддерживая ее сегодня, они фактически покрывают в том числе и те расходы, которые должны были бы оплачиваться за счет этого финансиста-беглеца», — резюмирует издание.
