Правоохранители в Днепропетровской области разоблачили и пресекли деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности через деятельность псевдоброкерских "колл-центров". Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"Офисом генерального прокурора при оперативном сопровождении сотрудников Государственной пограничной службы Украины в результате широкомасштабной спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности - через деятельность псевдоброкерских "колл-центров", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что на территории Днепропетровской области действует преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов.
Под видом брокерских компаний в сети Интернет они организовывали так называемые "колл-центры", которые осуществляли фейковую деятельность, связанную с "инвестированием", "торговлей на фондовых биржах" и использованием криптовалютных платформ.
Фактически же деятельность была направлена на завладение средствами граждан.
В частности, злоумышленники похищали или покупали базы данных клиентов банковских учреждений, в частности учредительные и контактные данные.
Также они осуществляли массовую рассылку SMS-сообщений и звонки, во время которых, изображая из себя банковских работников, сообщали об "опасных операциях" или "попытках несанкционированного доступа".
Кроме того, мошенники по заранее подготовленным скриптам разговоров с психологическим давлением выманивали у потерпевших номера банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли и SMS-коды, также вводили в заблуждение граждан, заставляли их самостоятельно переводить средства на подконтрольные преступной группе счета.
В рамках уголовного производства 9 июля прокуроры ОГП совместно с сотрудниками ГПСУ провели обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области, в частности в городах Днепр и Каменское.
