Бюро экономической безопасности совместно с Офисом генерального прокурора прекратили деятельность масштабной теневой финансовой сети, выводившей из легального обращения десятки миллиардов гривен ежегодно.
Об этом сообщили сами правоохранители.
Сеть включала 16 регионов Украины и работала под видом нелицензированных пунктов обмена валют под известной торговой маркой. Участники схемы осуществляли валютно-обменные операции и обращение цифровых активов без необходимых разрешительных документов, а также переводили средства внутри страны и за границу через так называемые "перестановки". Доходы от такой деятельности не отражались в налоговом и бухгалтерском учете.
Организаторы обеспечили высокий уровень конспирации: пункты оборудовали скрытыми хранилищами, тайниками и даже тоннелями для хранения наличных денег.
Кроме того, систему оснастили специальной кнопкой, по сигналу блокировавшей доступ к черновой бухгалтерии.
Правоохранители провели более 30 обысков. По словам директора БЭБ Александра Цивинского, в ходе следственных действий были изъяты наличные деньги в различных валютах (в том числе и российские рубли), общая сумма которой в эквиваленте превышает 630 млн грн. Документов о законном происхождении этих средств предоставлено не было. Также стражи порядка изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи.
"Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия — только то, что видно в кадре. За этим — месяцы аналитики, установление связей и работы детективов", — отметил Цивинский.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вину не докажут обвинительным приговором суда.
В сентябре в результате совместной работы Офиса генерального прокурора и детективов Бюро экономической безопасности в Украине разоблачили деятельность так называемого "конвертационного центра" с миллионными оборотами.
