Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генерального прокурора припинили діяльність масштабної тіньової фінансової мережі, яка виводила з легального обігу десятки мільярдів гривень щорічно.
Про це повідомили самі правоохоронці.
Мережа охоплювала 16 регіонів України та працювала під виглядом неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Учасники схеми здійснювали валютно-обмінні операції та обіг цифрових активів без необхідних дозвільних документів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон через так звані "перестановки". Доходи від такої діяльності не відображали у податковому та бухгалтерському обліку.
Організатори забезпечили високий рівень конспірації: пункти обладнали прихованими сховищами, тайниками та навіть тунелями для зберігання готівки.
Крім того, систему оснастили спеціальною кнопкою, яка за сигналом блокувала доступ до чорнової бухгалтерії.
Правоохоронці провели понад 30 одночасних обшуків. За словами директора БЕБ Олександра Цивінського, під час слідчих дій було вилучено готівку в різних валютах (зокрема й російські рублі), загальна сума якої в еквіваленті перевищує 630 млн грн. Документів про законне походження цих коштів надано не було. Також правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи.
"Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія — лише те, що видно в кадрі. За цим — місяці аналітики, встановлення зв'язків і роботи детективів", — зазначив Цивінський.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведуть обвинувальним вироком суду.
У вересні у результаті спільної роботи Офісу генерального прокурора та детективів Бюро економічної безпеки в Україні викрили діяльність так званого "конвертаційного центру" з мільйонними оборотами.
